证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-001
盛达矿业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 12 月 31 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2015 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 12 月 30
日下午 15:00 至 2015 年 12 月 31 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大
厦 31 楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：董事长朱胜利。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
1
三、会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股
东(股东代理人)共 69 名，代表股份数 242,774,636 股，占公司总股
本 504,988,667 股的 48.08%。其中，参加现场会议的股东(股东代理
人)9 名，代表股份数 241,846,809 股，占公司总股本 504,988,667 股
的 47.89%；参加网络投票的股东共 60 名，代表股份数 927,827 股，
占公司总股本 504,988,667 股的 0.18%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了公司本次股东大会，公
司高级管理人员及经办律师列席本次股东大会。
四、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金
条件的议案》。
表决情况：同意 241,872,910 股，反对 562,402 股，弃权 339,324
股（其中，因未投票默认弃权 339,324 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.63%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,772,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.03％；反对 562,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.61％；
弃权 339,324 股（其中，因未投票默认弃权 339,324 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.37％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
2
通过。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案项下子议
案均依法回避表决。
2.1 本次交易总体方案
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 772,523 股，弃权 134,203
股（其中，因未投票默认弃权 134,203 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 772,523 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 134,203 股（其中，因未投票默认弃权 134,203 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.14％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.2 标的资产及交易价格
2.2.1 光大矿业的交易价格
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 772,623 股，弃权 134,103
股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
3
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 772,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 134,103 股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.14％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.2.2 赤峰金都的交易价格
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 772,623 股，弃权 134,103
股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 772,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 134,103 股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.14％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.3 本次交易中的股份发行
2.3.1 发行价格
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 772,623 股，弃权 134,103
4
股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 772,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 134,103 股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.14％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.3.2 发行数量
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 772,623 股，弃权 134,103
股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 772,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 134,103 股（其中，因未投票默认弃权 134,103 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.14％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.4 本次非公开发行股份的锁定期
5
2.4.1 交易对方的锁定期安排
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 764,923 股，弃权 141,803
股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 764,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 141,803 股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.15％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.4.2 盛达集团因募集配套资金获得股份的锁定期安排
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 764,923 股，弃权 141,803
股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 764,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 141,803 股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.15％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
6
通过。
2.5 本次交易的业绩承诺与补偿
2.5.1 业绩承诺期
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 764,923 股，弃权 141,803
股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 764,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 141,803 股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.15％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.5.2 业绩承诺
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 764,923 股，弃权 141,803
股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 764,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 141,803 股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），占出席会
7
议中小股东所持股份的 0.15％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.5.3 业绩承诺补偿措施
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 764,923 股，弃权 141,803
股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 764,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
弃权 141,803 股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.15％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
2.5.4 减值测试及补偿措施
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 764,923 股，弃权 141,803
股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 764,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.83％；
8
弃权 141,803 股（其中，因未投票默认弃权 141,803 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.15％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
3、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 303,600 股，弃权 603,126
股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 303,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 603,126 股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
4、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
9
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 313,802 股，弃权 592,924
股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 313,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34％；
弃权 592,924 股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.64％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
5、审议通过《关于<盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 571,402 股，弃权 335,324
股（其中，因未投票默认弃权 335,324 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 571,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.62％；
10
弃权 335,324 股（其中，因未投票默认弃权 335,324 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.36％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
6、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>
的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 313,802 股，弃权 592,924
股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 313,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34％；
弃权 592,924 股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.64％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
7、审议通过《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议
案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
11
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 313,802 股，弃权 592,924
股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 313,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34％；
弃权 592,924 股（其中，因未投票默认弃权 592,924 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.64％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
8、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 307,202 股，弃权 599,524
股（其中，因未投票默认弃权 599,524 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 307,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 599,524 股（其中，因未投票默认弃权 599,524 股），占出席会
12
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
9、审议通过《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的
议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 306,802 股，弃权 599,924
股（其中，因未投票默认弃权 599,924 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 306,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 599,924 股（其中，因未投票默认弃权 599,924 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
10、审议通过《关于以配套募集资金向子公司内蒙古银都矿业有
限责任公司借款的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
13
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 307,302 股，弃权 599,424
股（其中，因未投票默认弃权 599,424 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 307,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 599,424 股（其中，因未投票默认弃权 599,424 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
11、审议通过《关于本次重组相关财务报告、资产评估报告、矿
业权评估报告的议案》。
表决情况：同意 241,867,910 股，反对 307,302 股，弃权 599,424
股（其中，因未投票默认弃权 599,424 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.63%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 307,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 599,424 股（其中，因未投票默认弃权 599,424 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
14
通过。
12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 304,602 股，弃权 602,124
股（其中，因未投票默认弃权 602,124 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 304,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 602,124 股（其中，因未投票默认弃权 602,124 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
13、审议通过《关于提请股东大会审议同意盛达集团及其一致行
动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂对该议案依法回避
表决。
表决情况：同意 91,767,910 股，反对 320,402 股，弃权 586,324
股（其中，因未投票默认弃权 586,324 股），同意股数占出席本次股
15
东大会有表决权股份总数的 99.02%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 320,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.35％；
弃权 586,324 股（其中，因未投票默认弃权 586,324 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.63％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
14、审议通过《<盛达矿业股份有限公司董事会关于本次交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明>的议案》。
表决情况：同意 241,867,910 股，反对 304,502 股，弃权 602,224
股（其中，因未投票默认弃权 602,224 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.63%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 304,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33％；
弃权 602,224 股（其中，因未投票默认弃权 602,224 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.65％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大
16
资产重组相关事宜的议案》。
表决情况：同意 241,867,910 股，反对 462,005 股，弃权 444,721
股（其中，因未投票默认弃权 444,721 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 99.63%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
表决情况：同意 91,767,910 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.02％；反对 462,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.50％；
弃权 444,721 股（其中，因未投票默认弃权 444,721 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.48％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。
（二）律师姓名：韩国聘、贺耀辉。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和
表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》
（二）《甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司 2015 年
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第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
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