股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－097
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
关于莞深高速公路黄江段服务区物业
委托管理的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）与中国石化
销售有限公司广东石油分公司（下称，中石化广东分公司）于 2010
年 9 月 7 日签署了《东莞市莞深高速公路服务区投资建设经营合同》
（下称，《服务区合同》）。《服务区合同》约定，莞深高速公路黄江段
服务区（下称，黄江服务区）的公共服务区域，由本公司负责管理维
护，中石化广东分公司向本公司支付物业管理费。
为提高黄江服务区的物业服务专业化管理水平，公司与中石化广
东分公司、东莞市交通物业投资有限公司（下称，东莞物投）达成《莞
深高速公路黄江段服务区物业服务协议书》（下称，《物业服务协议
书》），约定将黄江服务区公共服务区域及本公司办公及住宿区域的日
1/7
常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务，委托给东莞物
投实施，管理维护费用为人民币 200 万元/年，并从 2015 年 5 月 1 日
起，每五年上调 10%，由中石化广东分公司直接支付给东莞物投。
（二）关联关系情况说明
东莞物投为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下
称，东莞交投集团）的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》的有关规定，东莞物投为本公司的关联法人，本次物业委托管
理构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于签署<莞深高速公路黄江段服务区
物业服务协议书>的议案》，经于 12 月 30 日召开的公司第六届董事会
第十二次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 5 人，独立董事
李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决，董事张庆文因
公出差，未出席本次会议；议案表决结果 4 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）。关联董事尹锦容、梁翼区对本次关联交易回避表决，公司独
立董事李非（陈玉罡代）、刘少波、陈玉罡、江伟对本关联交易发表
了事前认可及独立意见。
本次物业委托管理涉及的管理维护费用为 2,624 万元人民币，占
公司 2014 年度经审计净资产的 0.65%，相关议案无需提交股东大会
审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
二、关联交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：东莞市交通物业投资有限公司
2/7
成立日期：2014 年 8 月 6 日
注册地址：东莞市东城区莞樟大道 55 号
注册资本：人民币 1,000 万元
法定代表人：刘拓瑜
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：物业投资、物业租赁、物业管理等。
统一社会信用代码：91441900314801089N
（二）股东情况
东莞交投集团持有东莞物投 100%股权，实际控制人为东莞市国
资委。
（三）关联关系说明
由于东莞交投集团持有本公司 41.54%股权，持有东莞物投 100%
股权。因此，本公司和东莞物投的控股股东均为东莞交投集团，本次
交易构成关联交易。
（四）主要业务及经营情况
东莞物投主要负责东莞市辖区内的交通物业投资、整合及提供物
业管理服务等，目前主要管理东莞市境内的虎岗高速服务区物业等。
截止 2015 年 9 月 30 日，东莞物投总资产 1,023 万元，净资产 1,023
万元；2015 年 1-9 月，东莞物投实现营业收入 428 万元，净利润 39
万元。
三、标的基本情况
公司所运营的莞深高速公路，目前仅在黄江段设置了一对服务
区。本次交易标的为该服务区的公共服务区域及本公司办公及住宿区
域的日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务。
3/7
四、《物业服务协议书》的主要内容
（一）《物业服务协议书》主体
甲方：本公司
乙方：中石化广东分公司
丙方：东莞物投
（二）《物业服务协议书》主要内容
1、物业服务范围
乙方同意甲方将莞深高速公路黄江段服务区的公共服务区域及
甲方办公及住宿区域的日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等
物业服务，委托给丙方实施。
2、物业服务质量监督管理
① 丙方在提供物业服务期间，在安全保卫、清洁卫生、物业维
修及考核等方面，应达到甲方制定的相关管理制度的标准要求，并接
受甲乙双方的监督。
② 甲方有权定期或不定期对服务区的物业服务质量、设备人员
配备情况等进行检查，若丙方未达到相关的服务标准，或出现重大安
全隐患等，甲方有权要求丙方限期整改。无正当理由丙方拒不整改，
或同一问题整改三次以上仍不达标的，甲方有权对丙方的管理能力做
出评估，以确定丙方是否继续承担服务区公共服务区域的管养服务。
③ 乙方有权对丙方的服务质量进行监督，并有权向甲方反映服
务问题，提出整改建议。
④ 由于丙方对服务区的公共服务区域管理、维修、安保等方面
工作不到位，给甲方、乙方或其他第三方造成的人身、财物和经济上
的损失，由丙方承担相应责任。
4/7
3、管理维护费用
《服务区合同》中约定的管理维护费用，由中石化广东分公司直
接支付给东莞物投，管理维护费为人民币 200 万元/年，并从 2015 年
5 月 1 日起，每五年上调 10%。
4、物业服务期限
物业服务期限自 2015 年 5 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止（即
莞深高速公路收费期截止日），该到期日与《服务区合同》约定一致。
（三）定价政策
本次关联交易中涉及的管理维护费用，与公司、中石化广东分公
司于 2010 年 9 月签署的《服务区合同》中约定的金额一致，由中石
化广东分公司负担，支付给提供服务区的物业服务方，没有损害公司
利益。
五、关联交易的目的及对公司的影响
随着车流量的增长、公众生活品质的提升，司乘人员对高速公路
服务区的服务需求和品质也提出了更高的要求。公司将黄江服务区的
物业服务委托给第三方专业公司管理，有利于降低公司在此方面的人
力、资金投入，提高服务区物业服务的企业化、专业化管理水平，增
强高速公路对过往司乘人员的吸引力。
六、关联交易存在的风险
公司将黄江服务区的物业服务工作委托给第三方公司管理，在管
理过程中可能发生人员投入不足、物业服务质量不达标等情形。为此
在签署的相关协议中，对物业服务质量监督管理作了相应规定，以降
低相应风险。
七、年初至披露日，公司与东莞物投累计已发生的各类关联交易的总
5/7
金额
2015 年年初至本披露日，公司与东莞物投累计已发生的各类关
联交易的总金额为 0 元。
八、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事李非、刘少波、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项
发表如下事前认可意见：
拟提交第六届董事会第十二次会议审议的关联交易，符合公平、
公正、公开的原则，没有对上市公司独立性构成影响。本次关联交易
的价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将相关
议案提交公司董事会审议。
发表如下独立意见：
1、公司将莞深高速公路服务区范围内的物业服务委托给第三方
专业公司管理，有利于提高服务区物业服务的企业化、专业化管理水
平，增强高速公路对过往司乘人员的吸引力。
2、本次关联交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允合理，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经
营成果造成重大影响。
3、本次关联交易的决策程序合法，各关联董事已对相关议案回
避表决。
九、相关备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
6/7
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
7/7
首页
微信公众号
证券之星APP
