股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－099
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
关于出租土地使用权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）所属的原塘
厦收费站，位于莞深高速一二期与莞深高速龙林支线交界处，自莞深
高速龙林支线于 2004 年通车后，为降低收费经营成本，公司撤销了
原塘厦收费站。
为提高相关土地的利用价值，公司拟将原塘厦收费站所属土地使
用权出租给东莞巴士有限公司（下称，东莞巴士），做为其公交车辆
的停放场地，并签署《土地使用权租赁合同》。
（二）关联关系情况说明
东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下
称，东莞交投集团）的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》的有关规定，东莞巴士为本公司的关联法人，本次出租土地使
用权构成关联交易。
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（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于出租高速公路土地使用权的议案》，
经于 12 月 30 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过（公
司董事会应到 7 人，实到 5 人，独立董事李非因公出差，授权独立董
事陈玉罡参会并代其表决，董事张庆文因公出差，未出席本次会议；
议案表决结果 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。关联董事尹锦容、梁
翼区对本次关联交易回避表决，公司独立董事李非（陈玉罡代）、刘
少波、陈玉罡、江伟对本关联交易发表了事前认可及独立意见。
本次出租土地使用权交易总金额为人民币 1,399.95 万元人民币，
占公司 2014 年度经审计净资产的 0.35%，相关议案无需提交股东大
会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
二、关联交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：东莞巴士有限公司
注册地址：东莞市东城区莞樟大道 55 号
成立日期：2014 年 4 月 21 日
法定代表人：王崇恩
注册资本：2,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
企业法人营业执照注册号：441900001929855
税务登记证号：441900303820743
（二）股东情况
东莞交投集团为东莞巴士的股东，持有其 100%股权，实际控制
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人为东莞市国资委。
（三）关联关系说明
由于东莞交投集团持有本公司 41.54%股权，持有东莞巴士 100%
股权。因此，本公司和东莞巴士的控股股东均为东莞交投集团，本次
交易构成关联交易。
（四）主营业务及经营情况
东莞巴士主要从事东莞市内的公交运输业务。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所审计，截止 2014
年 12 月 31 日，东莞巴士总资产 13,828.03 万元，净资产 236.14 万元；
2014 年度，东莞巴士实现营业收入 164.48 万元，净利润-1,763.86 万
元。截止 2015 年 9 月 30 日，东莞巴士总资产 67,954.27 万元，净资
产-1,924.44 万元；2015 年 1-9 月，东莞巴士实现营业收入 5,675.97
万元，净利润-2,306.89 万元。
三、标的基本情况
本次出租标的为莞深高速一二期原塘厦收费站所在地部分土地。
四、《土地使用权租赁合同》的主要内容
（一）《土地使用权租赁合同》主体
甲方（出租方）：本公司
乙方（承租方）：东莞巴士
（二）《土地使用权租赁合同》主要内容
1、租赁内容
甲方自愿将公司所有的原塘厦收费站所在地部分面积（该出租地
块面积为 45750 平方米，归属于国有土地使用证编号为东府国用
（2002）第特 355-2 号项下的部分土地）及地面附着物出租给乙方作
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为自有公交车辆的停放及车辆停放管理用途，乙方自愿按本合同约定
的条件承租。
2、出租价格与支付
甲、乙双方同意，甲方向乙方让渡本合同第一条约定的土地及地
面附着物的使用权，乙方按出租地块面积向甲方支付租金。租金标准
为 8.5 元/平方米/月（含土地税）。经双方确定租赁地块的面积为 45750
平方米，租金每月合计 388875 元人民币（大写：人民币叁拾捌万捌
仟捌佰柒拾伍元整）。
每月终了后十个工作日内，乙方应向甲方支付完毕上月租金。甲
方收到乙方支付的款后应在五个工作日内开具相应发票给乙方 。
3、土地收回权利
甲方因经营需要提前收回本合同所述出租物的使用权，不需承担
任何赔偿责任。但应在收回期前至少提前三个月通知乙方。
甲方因经营需要提前收回本合同所述出租物使用权，乙方承诺无
条件配合，并于接到甲方书面通知后三个月内清理所停放的公交车辆
及其他设备（如有），还原出租物原貌后双方办理相关移交手续。确
有新增设施或其他不便于拆除，甲方允许保留的物品，应另行双方约
定处理方式。
4、租赁期限
甲、乙双方同意，乙方承租本合同第二条所述土地使用权的期限
为 3 年，即自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。
租赁期满后，如乙方仍需继续承租本合同第二条所述土地的，应
在租赁期满前 2 个月提出书面申请，经甲方同意后双方重新签订租赁
合同。
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（三）定价政策
本次关联交易，土地使用权租赁价格与东莞巴士租赁其他经营主
体土地使用权做为公交车辆停放场地的价格相当，符合市场定价的原
则。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司将莞深高速原塘厦收费站的部分土地出租给第三方，有利于
充分利用土地资源，降低管理成本，增加公司收入。
六、年初至披露日，公司与东莞巴士累计已发生的各类关联交易的总
金额
2015 年年初至本披露日，公司与东莞巴士累计已发生的各类关
联交易的总金额为 1.27 亿元人民币，均为公司全资子公司——广东
融通融资租赁有限公司与东莞巴士开展的融资租赁业务（该事项已经
公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准实施）。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事李非、刘少波、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项
发表如下事前认可意见：
拟提交第六届董事会第十二次会议审议的关联交易，符合公平、
公正、公开的原则，没有对上市公司独立性构成影响。本次关联交易
的价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将相关
议案提交公司董事会审议。
发表如下独立意见：
1、本次关联交易有利于盘活公司高速公路存量土地资源，减少
管理成本，增加公司收入。
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2、本次关联交易方式符合市场规则，定价公允、合理，没有发
现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易的决策程序合法，各关联董事已对相关议案回
避表决。
八、相关备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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