证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）172号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四
次临时股东大会会议于2015年12月31日下午2:30在北京市石景山区实兴大街30
号院6号楼3层会议室现场召开。会议通知已于2015年12月16日以公告方式发出，
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司
董事长钱永耀先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所
律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为
77,706,589股，占本公司总股本的51.1228%。其中，出席现场会议的股东及股东
代表共3人，代表公司有表决权的股份数为77,706,389股，占本公司总股本的
51.1226%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数
为200股，占公司总股本的0.0001％。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表
共1人，代表公司有表决权的股份数为200股，占公司总股本的0.0001％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》;
表决结果：同意票77,706,589股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票
200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于选举董事的议案》;
表决结果：同意票77,706,589股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票
200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
表决结果：同意票77,706,589股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票
200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于办理公司工商变更登记的议案》;
表决结果：同意票77,706,589股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票
200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会决
议；
2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
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