证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016002
浙江京新药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2015 年 12 月 25 日以书面形式发出，会议于 2015 年 12 月 31 日在公司
行政楼一楼贵宾会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致
通过了如下决议：
1、审核通过了《公司关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
经审核，监事会认为：公司将2011年募投项目之一“内蒙古京新药业有限
公司年产1000万盒康复新液技术改造项目”节余募集资金共计3114.80万元(含
利息收入)用于永久补充公司流动资金，有利于充分发挥节余募集资金使用效率，
降低公司财务费用，提高经营效益，为公司和股东创造更大的效益。 本次使用
部分项目节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经过公
司必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、审核通过了《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司与关联方浙江元金印刷有限公司预计 2016 年度发生的日
常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的
原则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，
审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会
二 O 一六年一月四日
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