股票代码：600779 股票简称：*ST 水井 编号：临 2016-001 号
四川水井坊股份有限公司
关于延长日常关联交易期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项日常关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
●董事会在审议本项日常关联交易时关联董事回避表决；
●本项日常关联交易对上市公司的影响：依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有
限公司成熟的市场通路和营销资源优势，继续在广东省和福建省为公司产品提供
销售支持服务，有利于提升公司在该区域的日常销售运营效能，增强本公司产品
在该区域的市场竞争力；
●本项日常关联交易不需提交股东大会审议。
一、本次日常关联交易履行的审议程序
本次延长日常关联交易期限事项已经提交 2015 年 12 月 29 日召开的公司八
届董事会 2015 年第八次临时会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通
过。
独立董事事前认可情况：公司已将上述延长日常关联交易期限事项在董事会
审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为延长该日常关联交易期限是合理的，
不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议
案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵
循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易符合公
司持续、稳定、健康发展需要，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股
东利益，对全体股东是公平的。
二、交易对方的情况
1、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司基本情况：
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司；公司性质：有限责任公司（外国法人
独资）；注册资本：860 万美元；住所：上海市静安区南京西路 1266 号 2 幢 39
层 3903-3913 室；法定代表人：Gabor Zeisler；经营范围：酒类产品的批发，
佣金代理（拍卖除外）上述商品的进出口，其他相关配套服务（涉及配额许可证
管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理（涉及行政许可的，凭许可证
经营）。
2、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与本公司的关联关系：
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与 Diageo Highlands Holding B.V 均
为 Diageo 集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份
有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条由直接或间接控制上市公司的法人直
接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。
三、交易的主要内容
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销
售提供销售支持服务（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014
年 7 月 19 日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》）。
四、本次日常关联交易的相关情况
2014 年 7 月 18 日召开的公司七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过
《关于公司日常关联交易的议案》，公司与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司
签订了销售支持服务协议，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东
省、福建省的产品销售提供销售支持服务，预计销售支持服务费用为 330 万元。
（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014 年 7 月 19 日登载
的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》及 2015 年 4 月 30 日登载的《四
川水井坊股份有限公司七届董事会 2015 年第一次会议决议公告》）。
鉴于该销售服务协议于 2015 年 12 月 31 日期满，各方也较好地履行了各自
的权利义务（截止 2015 年第三季度，公司共计向帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有
限公司支付了 267 万元销售支持服务费用），公司决定将原协议有效期延长至
2016 年 3 月 31 日，其他条款保持不变。预计本次支付给帝亚吉欧洋酒贸易（上
海）有限公司销售支持服务费用为 165 万元。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司成熟的市场通路和营销资源优势，
继续在广东省和福建省为公司产品提供销售支持服务，有利于提升公司在该区域
的日常销售运营效能，增强本公司产品在该区域的市场竞争力。
六、备查文件
1．四川水井坊股份有限公司八届董事会 2015 年第八次临时会议决议；
2．独立董事意见书。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年一月四日
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