证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2016-01
五矿发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,676,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.78
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长姚子平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事张守文、蔡洪平、宗庆生、邢波、俞波、
刘雷云因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事张素青、赵晓红、尤勇、王照虎因工作
原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,032,750 99.72 20,200 0.15 16,000 0.13
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 刘青春 683,634,229 99.99 是
2.02 陈绍荣 683,633,324 99.99 是
2.03 韩刚 683,633,324 99.99 是
3、关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 王秀丽 683,633,625 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于转让五 13,005,868 99.72 20,200 0.15 16,000 0.13
矿营口中板有
限责任公司股
权的议案》
2.01 刘青春 12,999,825 99.70
2.02 陈绍荣 12,998,920 99.69
2.03 韩刚 12,998,920 99.69
3.01 王秀丽 12,999,221 99.69
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》涉及关联交易，中国五矿股
份有限公司作为本公司控股股东，在审议此议案时回避表决，其所持有的股份
670,604,922 股不计入有效表决权总数。公司董事长姚子平先生在审议此议案时
回避表决，其所持 2,600 股不计入有效表决权总数。此议案以特别决议方式通过，
所获同意票总数占有效表决权股份总数的 99.72%，比例超过 2/3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、覃家壬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》、 股东大会规则》
和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2016 年 1 月 1 日
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