青海华鼎实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年一月
召开方式：现场与网络投票相结合
召 集 人：公司第六届董事会
主 持 人：董事长于世光
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2016 年 1 月 18 日（星期一）上午 9 时
召开地点：广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石
楼镇市莲路 339 号）会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 18 日
至 2016 年 1 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股
份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3．介绍本次股东大会的见证律师
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案、《关于修改公司章程的议案》
议案详细内容附后
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投
票表决
六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决
结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案:
关于修改公司章程的议案
各位股东：
2015 年 9 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准青海华
实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2015]2014 号)，核准公司非公开发行 20,200 万股新股， 新增
股份已于 2015 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续，故对公司章程第六条、第十
九条进行相应修改，具体如下：
1、原第六条 公司注册资本为人民币 23,685 万元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 43,885 万元。
2、原第十九条 公司的股份总数为 23,685 万股，公司的股
本结构为：普通股 23,685 万股。
现修改为：第十九条 公司的股份总数为 43,885 万股，公司
的股本结构为：普通股 43,885 万股。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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