证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-072
宁波美康生物科技股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2015年
12月31日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的
议案》，同意变更公司原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实
施计划、实施地点并调整项目实施进度。上述议案尚需提交公司2016年第一次临时股
东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发
行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34
万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字[2015]第610276号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、拟变更募投项目的投入计划、实施地点调整情况
1、募投项目调整前的情况
原计划投资 原拟使用募集 实际投入情 实施
序号 项目名称 原实施地点
总额（万元） 资金（万元） 况(万元) 进度
1 企业技术研 宁波市鄞州新城
45,000.00 45,000.00 3,522.66 7.83%
发中心及参 区东南片区
考实验室建 07-02-1-A 地块
设项目
该项目原计划总投资45,000万元，主要用于建设研发大楼、添置用于研发中心及
参考实验室的研发设备和检验设备，具体投资构成分析见下表：
序号 项目 投资金额(万元) 投资占比（%）
1 土地使用费 3,462.00 7.69
2 建筑工程费 22,744.00 50.54
3 设备购置费 4,360.00 9.69
4 安装工程费 2,467.00 5.48
5 工程建设其他费用 3,149.00 7.00
6 预备费 3,383.00 7.52
7 流动资金 5,435.00 12.08
合 计 45,000.00 100.00
截至目前，该项目已累计投入募集资金 3522.66 万元，以上款项主要用于购买原
规划用地的土地使用权。
2、募投项目调整后的情况
调整后，公司募投项目募集资金投入计划、实施地点如下表所示：
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集 实施地点
(万元) 资金（万元）
1 企业技术研发中心及 66,000.00 45,000.00 鄞州新城区东南片区
参考实验室建设项目 YZ04-08-f4 地块
调整后的实施地点，仍主要用于建设研发大楼、添置用于研发中心及参考实验室
的研发设备和检验设备，具体投资构成分析见下表：
序号 项目 投资金额(万元) 投资占比（%）
1 土地使用费 6,950.00 10.53
2 建筑工程费 31,756.00 48.12
3 设备购置费 6,380.00 9.67
4 安装工程费 3,374.00 5.11
5 工程建设其他费用 4,550.00 6.89
6 预备费 4,816.00 7.30
7 流动资金 8,174.00 12.38
合 计 66,000.00 100.00
项目总投资和募集资金缺口 21000 万元，公司将以自筹资金补充，不影响公司正
常生产经营。
项目建设期为《关于变更部分募投项目的议案》经公司2016年第一次临时股东大
会通过之日起3年。项目实施进度安排如下：
项目时间进度（季度）
项目内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
规划设计 √ √
土建工程 √ √ √ √ √ √ √
设备采购 √ √ √ √ √ √
人员招聘 √ √ √ √ √
装修工程 √ √ √ √
设备安装 √ √ √
竣工验收 √ √
三、变更后募投项目的情况说明
公司近年来一直保持快速增长，鉴于公司发展战略对公司未来的场地空间提出了
更高的标准及要求，公司原“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”在空间规划
及使用上已不能够满足公司未来营运的需要，为解决此问题，公司拟调整该项目的实
施计划及实施地点以满足公司现实及未来的发展需求。
四、变更部分募投项目对公司的影响
本次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金
管理办法》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要建设内容，
不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次变更部分募投项目对募投项目的实施不存在新增风险和不确定性，是根据公司实
际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司整体战略规划的实施，
进而提高募集资金投资项目实际实施效果，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、本次变更部分募投项目的专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：本次变更部分募投项目有利于募投项目的实施。变更后，
公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存
在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更部分
募投项目实施计划、实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更部分募投项目的
实施。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议于 2015 年 12 月 31 日召开，会议审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，监事会发表审核意见如下：本次变更部分募投项目有利
于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，
不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及
全体股东利益，本次变更部分募投项目履行了必要的法定程序，同意公司变更部分募
投项目，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构光大证券经核查后认为：美康生物变更部分募投项目已经公司第二届董
事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意
意见，履行了必要的审批程序。美康生物变更部分募投项目是公司根据实际情况进行
的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意美康生物变更部分募投项
目。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 31 日
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