证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2015-153
天泽信息产业股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会于近日收到公司独立董事杨雄胜先生递交的辞职书,杨雄胜先生因与
个人工作冲突申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会主任委员的职务,辞职后杨雄胜先生亦不在公司担任其他
任何职务。鉴于杨雄胜先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员
的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,根据相关规定,杨雄胜先生的辞职
报告应当在下任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,杨雄胜先生将继续按照
法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,履行其职责。
杨雄胜先生在担任公司独立董事期间独立公正,勤勉尽责,为提高董事会决
策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健
康发展发挥了积极作用。在此对杨雄胜先生为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢!
2015 年 12 月 30 日,公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于补
选第三届董事会独立董事的议案》,董事会提名倪慧萍女士(简历详见附件)为
公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所
审核无异议后,方能提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日
附件:
独立董事候选人简历
1、倪慧萍,女,1971 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南京大
学会计学专业、会计学博士,中国注册会计师、审计学副教授。曾任中国农业银
行兴化市支行助理会计师、南京审计学院审计系助教、讲师,现任南京审计大学
国际审计系副教授。
倪慧萍女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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