证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-066
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日召开第六届董事会第
三十二次会议（临时），会议通知于 2015 年 12 月 25 日以专人送达、传真和电子
邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 9 名董事均参加了表决。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
本次会议决议通过以下议案：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易
的议案
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公
司(以下简称：友谊分公司)拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场) 全资
子公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂(以下简称：粮油加工厂)的债权及部分
现金，购买友谊农场建设完成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。双方以北
京中同华资产评估有限公司的评估价值 15,823,511.00 元，作为交易的依据，交
易价格为 15,823,511.00 元。价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债
权 13,470,631.07 元和现金 2,352,879.93 元进行结算。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构
成关联交易。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表
决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独
立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份
有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本
次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公
司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备的议案
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为了客观、准确反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）
母公司的财务状况和资产价值，公司结合所属各家子公司经营状况、资产状况等
因素，对长期股权投资和应收款进行减值测试。经过测试和判断，2015 年拟计
提 麦 芽 公 司 长 期 股 权投 资 减 值 准 备 222,726,061.50 元 、 应 收 款坏 账 准 备
175,849,588.20 元，共计提减值准备 398,575,649.70 元，计入公司母公司财务
报表当期损益，不影响公司合并财务报表当期损益。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见：公司本次计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资
减值准备和应收款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资
产状况，同意本次计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和
应收款坏账准备。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
为了客观、准确反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）
2015 年的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的存货可变现
净值及固定资产的可收回金额进行了分析和评估，根据市场价格及评估结果等证
据，按照《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产相应计提了减值
准备，本次共计提资产减值准备 163,962,986.70 元。
本次对存货和固定资产计提的减值准备,将减少 2015 年度合并报表利润总
额 163,962,986.70 元，减少 2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
147,559,060.55 元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和
公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反
映公司资产价值及资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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