关于关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）等相关法律、法规、
规范性文件及《新疆中基实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《新疆中基实业股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易决策
制度》”）的相关规定，我们作为新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中
基”）的独立董事，就新中基第七届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会
议”）审议的《关于本次重大资产重组是否构成关联交易的议案》（以下简称“本
议案”）发表独立意见如下：
1. 本次交易系为了增加新中基核心竞争能力和持续盈利能力的需要。
2. 本议案所议事项构成关联交易，在提交董事会审议前已经我们事前
认 可。本议案已在关联董事回避表决的情况下获本次董事会审议通过；根
据《深交所上市规则》的规定，本议案还应提交新中基股东大会审议通过。
截至目前本次关联交易已经履行的决策程序符合《公司法》、《深交所上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损
害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
（下接签署页，无正文）
（本页无正文，为《关于关联交易事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
朱 文 晖 郭 宪 明 占 磊
2015 年 12 月 30 日
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