证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-090
武汉金运激光股份有限公司关于使用
剩余超募资金投资“3D 展示技术与服务”项目的公告
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656 号文核准，武汉
金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行人民币普通股
900 万股，募集资金总额为人民币 210,240,000.00 元，扣除各项发行
费 用 人 民 币 27,197,521.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
183,042,478.76 元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公
司出具立信大华验字[2011]147 号《验资报告》验证确认。
上述募集资金已存放于董事会指定的专项账户集中管理并公告
了募集资金三方监管协议的主要内容。
公司招股书中承诺计划投入募投项目金额为人民币 12,670.87 万
元，公司超募资金为人民币 5,633.37 万元。
二、超募资金使用情况
2011 年 11 月 18 日，经公司第一届第十六次董事会审议通过《关
于使用部分超募资金购买工业生产厂房》的议案，同意使用超募资金
47,889,409.94 元人民币购买工业生产厂房。
2015年11月23日，经公司第三届第八次董事会审议通过《关于使
用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的议案》，同意使用超募
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资金5,601,264.60元人民币用于出资认缴金运数字技术（武汉）有限
公司注册资本，投资于“3D展示技术与服务”项目。
除上述事项外，公司未发生其他超募资金使用事项。
截至目前，公司超额募集资金尚剩余 4,023,763.89 元人民币（含
利息收入）。（注：此剩余超募资金金额为 2015 年 12 月 30 日数据）
三、本次使用超募资金情况及投入的项目介绍
（一）本次使用超募资金情况
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的
实施，公司投资成立了全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以
下简称“金运数字”），作为“3D 展示技术与服务”项目的开发和
运营主体。
金运数字自注册成立后，公司已使用超募资金 5,601,264.60 元人
民币用于出资认缴，投资于“3D 展示技术与服务”项目。
为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余超募资金
4,023,763.89 元人民币（注：此剩余超募资金金额为 2015 年 12 月 30
日数据，因后续还有利息收入和转帐手续费等，剩余超募资金的具体
数额以使用时的数据为准）全部用于金运数字的出资认缴，投资于
“3D 展示技术与服务”项目。
该项目符合公司的长期发展战略，且有利于提高超募资金的使用
效率，将提升公司经营业绩。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用(修
订)》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会
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审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
（二）投入的项目介绍（注：此内容同公司 2015-076 号《公司
关于使用超募资金投资“3D 展示技术与服务”项目的公告》相关段
落内容。）
1、全资子公司具体情况如下:
公司名称：金运数字技术（武汉）有限公司
地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3 号 3 栋 9 层
注册资本： 壹仟万元整
企业类型：有限责任公司
法定代表人：梁伟
经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务及销售；计算机系
统集成；企业形象设计、企业营销策划；广告的设计、制作、代理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
2、项目情况：
（1）项目名称：个性化定制化 3D 展示技术与服务
（2）项目简介：本项目位于武汉市江岸经济技术开发区黄浦科
技园区，总投资 1000 万元，用于个性化、定制化 3D 展示技术与服
务。
项目首年具备提供企业级用户综合解决方案 100 户/年，至第三
年末具备超过 150 户/年的能力。本项目实现持续稳定运营后，预计
新增销售额为 1600 万元，预计新增净利润 350 万元，预计净利润率
为 21.00%，预计投资回收期（静态）为 3 年。
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本项目至达产至设定的合格运营能力目标，即实现用户 3D 展示
技术和服务企业级用户综合解决方案 100 户/年的能力的建设实施期
为 15 个月，分为开发和准备期、执行实施期以及持续稳定运营期，
以方便控制项目实施进度。2018 年终实现企业级用户综合解决方案
150 户/年的经营能力目标。
（3）项目的可行性：
A、市场规模： 在互联网和移动互联网各平台上的商品陈列、展
示、设计和营销推广上的市场规模庞大，用户需求十分明确。a、电
商仍然在持续迅速增长；b、电子显示广告行业发展迅速；c、个性化、
定制化商品的需求更趋明显。
B、市场趋势分析：商品展示的方式以及广告、电商行业的推广
方式等由市场因素推动，随着互联网和三维设计技术的发展和成熟，
市场趋势也发生了重大的变化，一切商业行为均需要适应市场变化而
进行调整，才能满足当下竞争的需要。a、商品由平面展示向全方位
立体展示的变化；b、商品展示由群体化展示到个性化展示的变化；c、
从纯粹的商品展示功能到兼具商品定制功能的变化。
四、本次投资的目的及对公司的影响和存在的风险
（注：此处内容同公司 2015-076 号《公司关于使用超募资金投资“3D
展示技术与服务”项目的公告》相关段落内容。）
（一）投资目的及对公司的影响
本项目符合公司“数字化技术创新应用生态系统”的长期发展战
略。公司致力于激光与 3D 数字化技术应用，构建“金运+激光 3D 数
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字化技术应用创新平台”，旨在通过合作、引进与培育各种类型的激
光及 3D 相关企业，延伸应用产业链，利用工业 4.0 模式，为下游激
光及 3D 应用行业提供全面、创新、领先的数字化解决方案，并通过
数字化技术改造传统产业，帮助传统产业转型升级。
目前“金运+”平台已聚集多个生产、营销、金融、软件、投资、
互联网以及配套服务类互补性经营实体，其中包含 1 个 3D 打印线上
平台（意造网）、17 个子公司（控股及参股）、7 个事业部、30 多个
3D 打印服务连锁点以及 40 多个全球服务网点。平台现已建有多个生
产及研发基地，拥有授权专利及软件著作权 100 多项，多项应用技术
处于行业领先水平，平台激光、3D 应用系列产品及服务远销全球 100
多个国家和地区。
本项目的实施，就是在“金运+”平台理念的统领下，整合现有平
台的产业布局，利用 3D 技术优势为用户提供合作建立“3D 数据”银
行，提供个性化定制化的服务，整合用户行业上下游产业链大数据，
包括用户需求、个性化定制、设计、产品供求、用户消费习惯等数据
信息，帮助行业用户进行大数据分析、设计、生产、销售和决策。同
时，通过搭建个性定制的社交电商平台，帮助打通产业上下游企业、
设计师、消费者的信息互通，通过帮助企业集成产品研发数字化系统、
生产制造数字化系统、市场营销数字化系统以及组织管理数字化系统
等，以更能够切合个性化定制化的用户体验需求、产品传播需求以及
用户维护需求的 3D 展示方式，帮助用户实现销售到生产数据一体化
并做到实施监控追踪，帮助用户更便利的树立产品品牌，进行企业形
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象和产品的精准传播和营销推广，有效地帮助用户提升市场能力，巩
固市场地位。
（二）存在的风险和控制
1、市场风险及控制：公司在开发个性化、定制化市场需求方面
已经有贴近用户的较为全面的布局，有着良好的客户基础和用户服务
经验，对于传统产业同互联网的连接具有深刻的认识和成功的实施，
本项目向客户提供的技术具有先进性，有着较强的市场竞争能力。因
此从需求和供应端来说，本项目面临的市场风险基本可控。公司仍将
高度关注市场需求、产品发展和竞争形势的变化，始终保持市场的领
先优势，紧随用户需求的新的变化形势，保持市场竞争能力。
2、技术风险及控制：本项目采用的 WebGL 技术，是非本地安装
下网页真三维显示技术中体验最佳、速率最快以及效果最好的技术。
公司还持续的进行技术优化，并且自主开发了在线模块化定制的网络
技术。这在国内无论是技术还是产品构成方面，均是领先的。市场上
虽有其他的类 3D 显示技术以及模块定制技术，也存在一些使用相同
技术但是规模和实力小很多的竞业者，但在用户体验、服务水平和技
术市场综合能力方面，短时期内均不能对本项目构成竞争或替代。
3、财务风险及控制：本项目从事的业务是一项互联网技术和服
务业务，而互联网业务的属性决定着项目将承担着相对比较高的财务
风险，主要是业务的不确定性所带来的风险。因为 3D 展示技术是一
项新的技术，对于这一新的技术的认知和使用还需要一个过程。但是
一旦本项目的网络平台和技术平台积累了足够的用户后，财务风险将
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显著的降低，用户一旦形成对技术和平台的依赖，则公司的业务基本
上是现金交易或预付费交易，不存在应收账款，也不会积压存货，没
有坏账损失的风险。基于上述特点，公司在开展项目时，将在前期控
制资金投入的节奏，精准的投放推广流量，严格控制用户获取成本，
适当平衡技术投入和市场收益，提高资金的使用效率。在项目运营成
熟以后，进一步提高资金运转速度，通过代理、合作等运营方式，适
当分散财务风险。
五、审议程序
公司第三届董事会第九次会议已审议通过本次使用剩余超募资
金投资事项。
六、公司独立董事、保荐机构的意见
（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司拟使用剩余超募资金 4,023,763.89 元人民币（注：此剩余超
募资金金额为 2015 年 12 月 30 日数据，因后续还有利息收入和转帐
手续费等，剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）投资“3D
展示技术与服务”项目的事项符合中国证券监督管理委员会和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用
(修订)》等相关规则以及《公司章程》的规定。
本次剩余超募资金使用计划履行了必要的决策程序,不存在损害
公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。资金使用计划合理，
符合公司长远发展规划。本次剩余超募资金的使用将进一步提升公司
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经营效益，有利于全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司将剩余超募资金 4,023,763.89 元人民币
（剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）全部用于全资子公
司金运数字技术（武汉）有限公司的出资认缴，投资于“3D 展示技术
与服务”项目。
（二）公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表意见如
下：
本保荐机构查阅了金运激光本次使用剩余超募资金投资金运数
字实施“3D 展示技术与服务”项目的可研报告及相关董事会会议资
料，与公司进行了深入沟通，并了解了公司董事等相关人员对上述事
项的意见，经核查，本保荐机构认为：
1、金运激光本次使用超募资金投资事项符合公司长期战略发展
方向，投资项目可实施性较强。
2、金运激光本次使用超募资金投资事项不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，
已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，履行了必要的法律程序。
3、金运激光本次使用超募资金投资事项与募集资金投资项目的
实施计划不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
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备忘录第 1 号－超募资金使用》等相关规则以及《公司章程》的有关
规定。
综上，本保荐机构同意金运激光使用剩余超募资金用于全资子公
司金运数字的出资认缴，投资于“3D 展示技术与服务”项目。
武汉金运激光股份有限公司
2015 年 12 月 31 日
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