证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-098 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司间接持股全资子公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”
或“甲方”）拟与北京金山安全管理系统技术有限公司（以下简称“金山安全”或“乙
方”）签订《金山安全终端产品 2015-2018 年购销协议》，协议约定甲方向乙方采购
“金山 V8+终端安全系统、金山私有云系统”，采购金额合计为 1,500 万元。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》相关规定，因神州绿盟为本公司
间接持股的全资子公司，金山安全为本公司高管担任董事的关联法人，本次交易构
成关联交易。
该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本次关联交易为公司
新增业务，去年未与关联方发生同类交易。
本关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）关联交易类别和金额
甲方向乙方采购“金山 V8+终端安全系统、金山私有云系统”，2015 年的采购
商品金额为 300 万元，2016 年、2017 年和 2018 年每年的商品采购金额为 400 万元。
（三）2015 年初至披露日，神州绿盟未与前述关联人发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方：北京金山安全管理系统技术有限公司
法定代表人：傅盛
注册资本：2997 万元
住所： 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0003 房间
主营业务：计算机软件、硬件及辅助设备开发和销售
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主要财务数据：截至 2014 年 12 月 31 日，金山安全的资产总额为 24,422,668 元，
负债总额为 3,800,778 元，净资产为 20,621,890 元；2014 年度实现主营业务收入
13,221,668 元，实现净利润-3,862,073 元，以上数据经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，审计报告文号为信会师京报字[2015]第 40033 号。
（二）与上市公司的关联关系
神州绿盟为本公司间接持股的全资子公司。本公司持有金山安全 19.19%股份，
公司前任副总裁兼董事会秘书单勇（2015 年 10 月 26 日离任）担任金山安全的董事。
该关联人符合《创业板股票上市规则》10.1.3.3 款和 10.1.6.2 款的规定，第 10.1.3.3
款规定：“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人，由本规
则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管
理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”第 10.1.6.2 款规
定：“过去十二个月内，曾经具有 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的。
因此，金山安全构成本公司的关联方。
（三）履约能力分析
金山安全拥有“金山 V8+终端安全系统、金山私有云系统”软件著作权，为网
络安全行业的领先厂商，具备按照公司要求交付采购商品的能力。
三、关联交易主要内容
1、甲乙双方商定，2018 年 12 月 31 日前，乙方授权甲方为金山安全产品在中
华人民共和国区域内金融、运营商、能源、烟草行业的独家授权合作伙伴。甲方在
本协议有效期、协议约定销售行业内有权使用金山安全产品独家授权合作伙伴名义
从事销售金山安全产品的合法商业活动。
2、本协议项下乙方授权甲方代理的金山安全产品为：金山 V8+终端安全系统、
金山私有云系统，
3、定价原则：市场定价及协议定价。
4、违约责任
（1）任何一方不履行本协议约定的义务或履行义务不符合本协议约定的，视为
违约，应停止违约行为，并承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
（2）任何一方在履行本协议过程中由于自身原因给对方和/或第三方造成损失
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的，应负责处理并承担赔偿责任。
（3）乙方因违反有关法律、法规和其他规范性文件的规定而导致甲方损失的，
应承担责任并赔偿甲方所受损失。乙方因不具备有关法定资质而导致甲方损失的，
应承担责任并赔偿甲方所受损失。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应
根据甲方的实际损失予以赔偿。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
金山安全在终端产品上有其优势，公司采购金山安全的产品，将来自于网关的
安全数据与金山安全的来自于终端的安全数据之间形成数据的共享机制，通过网络
侧与终端侧安全数据的联动，能有效实现对安全威胁的取证、处置和阻断，打造闭
环的“云、管、端”安全大数据解决方案。
公司子公司按市场定价原则向关联方采购商品，属于正常的业务经营活动，有
利于提高公司及控股子公司的盈利能力。本关联交易均遵循公平、公正、公开的原
则，对公司及控股子公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司和中小股东利益
的情况。
五、独立董事意见和保荐机构意见
（一）独立董事意见：公司事前就该关联交易事项通知了独立董事，并提供了
相关资料，进行了必要的沟通，得到了独立董事的认可，独立董事均同意将上述事
项提交董事会审议。
独立董事认为：公司发生与关联方按照市场价格采购商品的关联交易，属于公
司正常经营活动，有利于提高公司及控股子公司的盈利能力。本关联交易遵循了公
平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事一致同
意本次关联交易事项。
（二）保荐机构意见：本次关联交易属于正常的业务经营活动，决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，采用市场化协商定价的原则，定
价公允，对公司及控股子公司的独立性没有不利影响，不存在损害上市公司和中小
股东利益的情况，保荐机构对该项关联交易无异议。
六、备查文件
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1. 第二届董事会第二十四次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见
3. 广发证券股份有限公司《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关联
交易的核查意见》
4. 公司与金山安全签订的《金山安全终端产品 2015-2018 年购销协议》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 30 日
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