大唐华银电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
2016 年 1 月长沙
关于更换 2015 年度内部控制审计机构的议案
为开展公司 2015 年度内控审计工作，根据《中华人民共和
国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基
本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定。公司于 2014
年年度股东大会审议通过聘任天职国际会计师事务所为公司
2015 年度内控审计机构。由于工作需要，公司拟更换 2015 年
度内控审计机构。公司经过认真调查及筛选，认为信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备
为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计
工作的要求。聘任信永中和为公司 2015 年内控审计机构，内控
审计费用为 350,000 元。
请审议。
关于转让小火电关停容量指标的议案
一、交易概述
根据国家“上大压小”政策和地方政府有关规定，公司
与东莞电化实业股份有限公司共同委托大唐华银东莞发电
项目筹建处（权益按照 70%：30%）在广东地区共收购小火
电关停容量指标 73.0161 万 kW。为优化资本结构，减少资
金沉淀，增加公司现金流，公司拟将这部分容量指标出售给
广东大唐国际雷州发电有限责任公司（以下简称雷州公司）
用于其新建项目，此项交易金额约为 47460.465 万元人民
币，按照权益归属公司的交易金额为 33222.33 万元。
二、交易对方简介
雷州公司于 2015 年 6 月成立，注册资本 1 亿元，负责
建设大唐国际雷州发电项目，建设规划 4×1000MW 超临界燃
煤火力发电机组，分两期建设。一期工程建设 2×1000MW 超
临界燃煤火力发电机组。雷州公司由四家股东组成，分别是
大唐国际发电股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、
中国大唐集团公司、雷州市培财基础设施建设有限公司，股
权比例分别为：34%、33%、30%、3%。
中国大唐集团公司和大唐国际发电股份有限公司均为公
司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易标的对价
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《大唐华银
电力股份有限公司拟转让关停小火电机组容量指标项目评
估报告》（天兴评报字（2015）第 1495 号），结合市场目前
公允的关停容量指标出让价格，经与雷州公司协商，公司拟
将上述容量指标以 650 元/kW 的价格，出售给雷州公司。
四、收益预测
（一）转让容量收入 47460.465 万元。
（二）转让容量成本约为 16793.7 万元。
（三）该项交易预计产生利润约为 30666.77 万元。
根 据公司 与东莞 电化实 业股份 有限公 司持有 小火电 关
停容量的权益比例，公司通过此次交易可获得利润的 70%，
即约 21400 万元。
请审议。
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