证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015－70
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十一次会议，于 2015
年 12 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司董
事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议参加表决的董事 9
人。会议由董事长龙兴元主持。会议召开符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议
案
董事会同意上海秦隆投资管理有限公司 2016 年度继续对证券市
场进行投资，投资期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，投
资规模为人民币 5000 万元。投资方向：（1）2600 万元用于自主投资
沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券，其中在多次调
研后使用不超过 300 万元投资新三板。（2）本年度不赎回，继续持有
当前 2400 万阳光私募基金产品。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见巨潮资讯网上同日刊登的《子公司继续进行证券投资的公
告》。
2、关于申请增加银行综合授信额度的议案
董事会同意向浙商银行股份有限公司西安分行申请总额为人民
币 1 亿元的综合授信额度，期限不超过 12 个月。可用于公司合并报
表范内的深圳秦川融资租赁有限公司票据保贴等业务。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2015 年 12 月 30 日
【此页无正文，为秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十一次
会议决议签字页】
与会董事：
龙兴元 刘 劲 吴晓光
赵万华 胡 弘 贺伟轩
李 强 刘万超 刘平安
董事会秘书：
付林兴
秦川机床工具集团股份公司
2015 年 12 月 29 日
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