融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2015-079
融捷股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电子
邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2015 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场与网络
通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、部分高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》
由于受业绩补偿承诺作出后发生的政策变化、自然灾害等自身无法控制的客
观原因的影响，融达锂业 2015 年仍未能复产，且未满承诺期的原预设产能的建
设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时间，相应业绩补偿承诺
无法按期履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求和《业绩补偿
协议》的相关规定，经公司与承诺方协商一致，将重大资产重组业绩补偿承诺延
后一年履行；并且，本次调整后，无论未来标的资产的业绩达成情况如何，公司
和承诺方都将严格按本次调整后的承诺履行，不再寻求调整。
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融捷股份有限公司公告（2015）
同时，鉴于前述业绩补偿承诺调整为延后一年履行，若获公司股东大会审议
批准，承诺方融捷投资、张长虹愿意做出系列追加补偿承诺，体现了对公司发展
的信心，并充分发挥作为公司控股股东、实际控制人对支持上市公司发展的重要
作用，更为保护上市公司广大股东尤其是中小投资者利益，不会损害公司利益。
董事会同意本次延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的方案，同意提交公司
2016 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在股东大会批准
后全权处理调整承诺及追加补偿承诺的相关手续。
关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。根据公司章程的规定，该议案
须提交股东大会审议，关联股东融捷投资、张长虹、柯荣卿将在股东大会上回避
表决。
独立董事对本次事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十五次会议审议相关事项的独立意见》。关于延后履行重大资产重组业绩补偿承
诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》（公告编号：2015-080）。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司延
后履行重大资产重组业绩补偿承诺的核查意见》。公司法律顾问对本次事项出具
了专项法律意见书，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司延后履行重大资产重组业绩补偿
承诺的法律意见书》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意公司聘任何成坤先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行相关职责。何成坤先生简历见附件。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临
时股东大会，会议通知详见同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
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融捷股份有限公司公告（2015）
的通知》（公告编号：2015-081）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决
议》；
2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
五次会议审议相关事项的独立意见》；
3、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司延后履行重
大资产重组业绩补偿承诺的核查意见》；
4、法律顾问《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司延后履行重大资
产重组业绩补偿承诺的法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
附件：何成坤先生简历
何成坤，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 12 月出生，硕士研究
生学历，管理学硕士，具有证券事务代表资格。2009 年参加工作，2009 年-2011
年任职于广东粤运朗日股份有限公司财务审计部。2012 年 2 月加入本公司，先
后在公司战略投资部、锂矿事业部、经营管理部、董秘办任职，现任公司董秘办
证券事务主管。
何成坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的
情形。
何成坤先生联系方式：
联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 楼 04、05 单元
邮政编码：510623
联系电话：020-38289069
传真号码：020-38289867
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电子邮箱：lxgfdmb@163.com
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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