融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2015-082
融捷股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于 2015 年 12 月 25 日
以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于 2015 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》
监事会同意本次重大资产重组业绩补偿承诺延后履行的方案，监事会并发表
专项审核意见如下：
经审核，监事会认为由于受业绩补偿承诺作出后发生的政策变化、自然灾害
等自身无法控制的客观原因的影响，融达锂业 2015 年仍未能复产，且未满承诺
期的原预设产能的建设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时
间，相应业绩补偿承诺无法按期履行。延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的方
案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求和《业绩补偿协议》的相关
规。
同时，鉴于前述业绩补偿承诺调整为延后一年履行，若获公司股东大会审议
批准，承诺方融捷投资、张长虹愿意做出追加补偿承诺，体现了对公司发展的信
心，并充分发挥作为公司控股股东、实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，
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融捷股份有限公司公告（2015）
更为保护上市公司广大股东尤其是中小投资者利益，不会损害公司利益。
董事会对该项议案的审议程序合法合规，关联董事吕向阳、张加祥回避了表
决，独立董事发表了明确同意的独立意见，我们对该议案投了赞成票并同意提交
股东大会审议。
关联监事罗彬先生回避表决。根据公司章程的规定，该议案须提交股东大会
审议，关联股东融捷投资、张长虹、柯荣卿将在股东大会上回避表决。
关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺事项的更详细信息请查阅同日披
露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承
诺的公告》（公告编号：2015-080）。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《融捷股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会
2015 年 12 月 30 日
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