证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-111
天舟文化股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 12 月 17 日
直通车披露了《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”），具体内
容详见公司 2015 年 12 月 17 日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。公司根据 2015 年 12 月 24 日收到的深圳证券
交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板问
询函【2015】第 283 号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完
善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了广州菲音和游爱网络不存在关联关系、《风云天下
OL》的委托开发费用、《联合运营协议》及游爱网络向广州菲音购买
《风云天下 OL》软件著作权的协议内容。请参见重组预案“第五节/
五/（二）核心技术与主要游戏产品”中补充披露内容。
2、补充披露了《风云天下 OL》、《武林萌主》、《蜂鸟五虎将》等
三款游戏的研发投入、运营平台及发行方式，并按单款游戏按月披露
了各月充值流水和游爱网络实际收入情况。请参见重组预案“第五节
/五/（二）核心技术与主要游戏产品”中补充披露内容。
3、补充披露了游爱网络前五大客户和供应商。请参见重组预案
“第五节/五/（六）前五大销售客户及供应商”中补充披露内容。
4、补充披露了交易完成后游爱网络的董事会成员及管理层的任
职安排。请参见重组预案“第二节/一/（五）交易完成后的治理安排”
中补充披露内容。
5、补充披露了游爱网络的核心技术人员稳定的措施，以及竞业
禁止的承诺。请参见重组预案“第五节/五/（十）核心人员背景信息”
中补充披露内容。
6、补充披露了游爱网络 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各款
游戏的预测流水，收入预测相关的假设、与预测收入相对应的付费用
户数量、ARPU 值、分成比率等关键业务数据。请参见重组预案“第
七节/五、本次业绩预测的相关依据” 中补充披露内容。
7、补充披露了游爱网络无法实现预测流水的风险。请参见重组
预案“重大风险提示/二/（三）游爱网络预测流水无法实现的风险” 中
补充披露内容。
8、补充披露了游爱网络业绩未达承诺时现金补偿的可执行性的
重大风险提示。请参见重组预案“重大风险提示/一/（五）业绩补偿
承诺实施的违约风险”中补充披露内容。
9、补充披露了游爱网络尚未取得《互联网出版许可证》的原因。
请参见重组预案“第五节/五/（九）相关经营资质”中补充披露内容。
10、补充披露了游爱网络诉讼事项对《仙剑幻境》运营的影响。
请参见重组预案“第五节/十一/（三）游爱网络涉及的诉讼情况”中
补充披露内容。
11、补充披露了游爱网络 2014 年 10 月 13 日被广州市文化市场
综合行政执法总队处以罚款 2 万元的具体原因并分析该部分被处罚
事项对标的公司的具体影响。请参见重组预案“第五节/十一/（四）
游爱网络涉及的行政处罚情况说明”中补充披露内容。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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