证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-053
山西永东化工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会审议的关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案需
由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过；
4、 本次股东大会在对审议的关于调整部分董事薪酬的议案进行表决时，
关联股东刘东良先生、靳彩红女士对该议案回避表决，其所持有表决权的股份
不计入有效表决权的股份总数。
5、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会审议的关于调整部分董事薪酬的议案、关于调整
监事薪酬的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事和
高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5%以下（不含5%）股份的股东
6、山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月12日
2015年12月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大
会的公告》和《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股
东大会提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
①现场会议时间：2015 年 12 月 30 日（星期三）下午 15:00
②网络投票时间为：2015 年 12 月 29 日—2015 年 12 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 12 月
30 日下午 15:00 的时间。
3、现场会议地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长刘东良先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 4 人，代表有表决权的
股份数 62,000,000 股，占公司股本总额的 62.8166%。
1、现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 人，代表有表
决权的股份数 61,000,000 股，占公司股本总额的 61.8034%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
1 人，代表有表决权的股份数 1,000,000 股，占公司股本总额的 1.0132%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股
东代理人）共计 2 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 1 人），代
表有表决权的股份数 2,000,000 股，占公司股本总额的 2.0263%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事
务所郭峻珲先生、张愚先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 62,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 100.0000％。
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.0000%。
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）
的 0.0000%。
本议案均获得出席本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其
形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》，具体内容如下：
关联股东刘东良先生、靳彩红女士对本议案回避表决，其所持有表决权的
股份不计入有效表决权的股份总数。
总表决结果：同意 2,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于调整部分监事薪酬的议案》，具体内容如下：
总表决结果：同意 62,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所郭峻珲先生、张愚先生现场见证，并
出具了《关于山西永东化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2015 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
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