证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-77
福建三木集团股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的
任期已于 2015 年 5 月 16 日届满。目前，鉴于公司第八届董事会董事候选人及第
八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事会、监事会的换届选
举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺
延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、
第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、
监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 30 日
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