证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-68 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公
司”）收到了股东单位陕西中烟投资管理有限公司《关于推
荐韩宗强同志任职的函》（陕中烟投【2015】19 号）。因工作
变动原因，程斌先生不再担任公司副总裁职务，推荐韩宗强
先生（简历附后）为公司副总裁。
根据《公司法》、《公司章程》有关聘任高级管理人员的
规定，经公司总裁袁汉源先生提名，公司 2015 年 12 月 29
日召开的六届董事局提名委员会 2015 年度第一次会议审核，
六届董事局第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。同意聘任韩宗强先生为公司副总裁，聘期与
公司第六届董事局任期相同。
原副总裁程斌先生自 2015 年 12 月 29 日离任。离任后，
其兼任的子公司职务也将一并辞去，公司将尽快履行相关内
部审议及交接程序。程序完成后，程斌先生将不再担任公司
及子公司任何职务。公司对程斌先生多年来为公司发展做出
的巨大贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，程斌先生持有公司股份 75000 股。根据
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，自
申报离任之日起，其所持公司股份将被锁定 6 个月，到期后
其所持公司无限售条件股份全部自动解锁。
独立董事认为：公司聘任副总裁的提名和任免程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效；副总裁程斌先生离任系因正常工作变动原因，
其离任不会影响公司生产经营和管理的正常进行；韩宗强先
生的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的任职
条件,未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深
圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司高
级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者
或者禁入尚未解除的情形；同意聘任韩宗强先生为公司副总
裁。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月三十一日
附件：
韩宗强先生简历
韩宗强，男，汉族，1960 年 10 月出生，陕西省凤翔县
人，1991 年 12 月加入中国共产党，1981 年 7 月参加工作，
经济学研究生，高级经济师职称，国家烟草专卖局烟草经济
特邀研究员，陕西省政府采购评审专家。1981 年 7 月在国营
4381 厂子校任教，1985 年 4 月在宝鸡卷烟厂工作，先后任
工会干事、厂部办公室秘书，1992 年 12 月历任宝鸡卷烟厂
党委厂部办公室副主任、主任，宝鸡卷烟厂、宝鸡卷烟调拨
站市场处处长、副经理兼市场处长，宝鸡金雁实业集团公司
副总经理，宝鸡卷烟产品材料购销站总经理助理，宝鸡卷烟
厂营销总部副总经理，宝鸡卷烟厂厂长助理兼战略办主任、
企管处长等职务，期间还兼任宝商集团（证券代码 000796）
董事。2005 年 12 月任陕西中烟工业公司整顿办副主任（期
间 2006 年借调国家烟草专卖局经济研究所工作），2009 年 5
月至今，历任陕西中烟工业有限责任公司整顿办主任、市场
营销中心经理、总监。
韩宗强先生现任陕西中烟工业有限责任公司整顿办主
任、市场营销中心经理、总监，与本公司存在关联关系。截
止目前，其本人未持有本公司股票，不存在《公司法》第一
百四十七条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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