证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-67 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于改选公司部分董事的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公
司”）收到了股东单位陕西中烟投资管理有限公司《关于推
荐严金虎同志任职的函》（陕中烟投【2015】18 号）。因工作
变动原因，公司董事陈晖先生不再担任公司董事、董事局副
主席职务，推荐严金虎先生（简历附后）为公司董事、董事
局副主席人选。
根据《公司法》、《公司章程》有关董事候选人提名的规
定，公司于 2015 年 12 月 29 日分别召开了六届董事局提名
委员会 2015 年度第一次会议和六届董事局第八次会议，审
议通过了《关于改选公司部分董事的议案》。同意提名严金
虎先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，在公司股东大会审议通过上
述聘任事项之前，董事陈晖先生仍将继续履行公司董事职
责；陈晖先生未持有公司股份，离任程序完成后将不再担任
公司任何职务；公司对陈晖先生多年来为公司发展做出的巨
大贡献表示衷心的感谢。
独立董事意见：公司改选董事的提名和任免程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效；董事陈晖先生离任系因正常工作变动原因，
其离任不会影响公司生产经营和管理的正常进行；董事候选
人严金虎先生的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关
职务的任职条件,未发现有《公司法》、《公司章程》及中国
证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上
市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者
或者禁入尚未解除的情形；同意该改选事项，同意将该事项
提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月三十一日
附件：
严金虎先生简历
严金虎，男，1961 年 12 月出生，1976 年 12 月参加工
作，1979 年 11 月加入中国共产党。1988 年 7 月中国轻工业
管理干部学院经济管理专业大专毕业。1992 年 8 月任张家口
卷烟厂副厂长；1998 年 10 月任石家庄卷烟厂厂长、党委副
书记兼石家庄市烟草专卖局（分公司）经理、党组副书记；
2002 年 11 月任石家庄卷烟厂厂长、党委副书记；2003 年 12
月任中共河北中烟工业公司党组成员；2006 年 9 月任河北中
烟工业有限责任公司副总经理、党组成员；2012 年 11 月任
河北中烟工业有限责任公司巡视员兼副总经理、党组成员；
2015 年 5 月 22 日任陕西中烟工业有限责任公司总经理、党
组书记。
严金虎先生现任陕西中烟工业有限责任公司总经理、党
组书记，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有
本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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