证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2015-083
中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通
知于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式
召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于海南中航特玻材料有限公司 3 号生产线停产改造的
议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的 2015-084 号《关于子公司生产线停产改造的公告》。
二、审议通过了《关于海南中航特玻材料有限公司 2 号线改造复产的议案》，
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
为了使海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）2 号线生产装
备、环保设施更加完善，优化技术性能，生产条件满足环保要求，2 号线于 2015
年 7 月底停产。详见公司 2015 年 7 月 23 日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 2015-057 号《关于海南 2 号超白玻璃生产线计划停
产改造的公告》。
为了顺利完成生产计划，海南特玻拟启动 2 号线熔窑改造复产工作，主要是
对该生产线的节能及环保等设施进行改造，并修复熔窑，预计改造修复费用不超
过 5000 万元。技改完成后，该生产线将在 2016 年内根据市场情况择机点火，公
司将按照有关规定对相关事项进行披露。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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