证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-059
山东新能泰山发电股份有限公司
七届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2015 年 12 月 21 日以传真及电子邮件的方式
发出了关于召开公司七届十一次董事会会议的通知。
2、会议于 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事 11 人，其中关联董事 3 人回避表决，
实际参与表决的董事 8 人。
4、会议由董事长王文宗先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司《关于控股子公司曲阜电缆公司关联交
易的提案》。
该提案涉及公司与华能云南富源风电有限责任公司、华
能贵州盘县风电有限责任公司、华能澜沧江祥云风电有限公
司、华能安徽怀宁风力发电有限责任公司、华能西宁热电有
限责任公司、华能山东石岛湾核电有限公司、华能吉林发电
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有限公司通榆团结风电厂、华能新疆能源开发有限公司轮台
热电分公司、华能太原东山燃机热电有限责任公司的关联交
易，关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生根据相
关法律以及公司章程的规定，回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本提案获
得通过。
公司独立董事对该提案进行了事前认可，并发表了同意
的独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子
公司曲阜电缆公司关联交易公告 》（公告编号：2015-060）。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月三十日
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