证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-049
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2015 年 12 月
24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯
方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
会议审议通过了《关于公司控股子公司出资成立融资租赁公司暨关联交易的
议案》，决议如下：
同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司（以下简称“东松公司”）
与公司全资子公司东方创业香港有限公司（以下简称“创业香港公司”）和东方
国际集团上海投资有限公司（以下简称“东方集团投资公司”）共同出资成立上
海东松融资租赁有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“融资
租赁公司”）。融资租赁公司计划总投资 1.7 亿元人民币，其中由东松公司控股
55%，创业香港公司持股 25%，东方集团投资公司持股 20%。（详见临 2015-050
号公告）
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票)
关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015 年 12 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
