股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2015-056
昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
于 2015 年 12 月 28 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及
会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持,会议表决采用现场书面表
决与通讯表决相结合的方式,表决时间截至 2015 年 12 月 30 日。应参与表决董
事 9 名,实际参与表决董事 9 名,全体董事采用通讯表决。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议
通过了以下议案:
一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更 2015
年度审计机构的议案》。
鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
云南分所加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),经审计委员会董事认真
调查了解,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计
资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够独立对公司财务状况进行
审计,能够保证审计工作的连续性,符合公司 2015 年度财务及内部控制审计工
作要求。
因此,董事会审计委员会提议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
担任本公司 2015 年度财务报告和附属报告的审计机构,聘期一年,审计费用提
请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照 2014 年费用
标准,与会计师事务所协商确定。
独立董事已签署独立意见同意公司变更 2015 年度审计机构,详见公司同日
披露的《独立董事关于变更 2015 年度审计机构的独立意见》公告编号:2015-054)。
该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定将于 2016 年 1 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会,
会议通知详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2015-055)。
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读公告并注意投资风险。
备查文件:
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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