证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2015－053
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2015
年第二十一次会议通知于 2015 年 12 月 23 日书面通知各位监事，2015 年 12 月
29 日 11：30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由监事会主
席张庆帮主持，会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。公司部分高管人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审
议。
二、《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、公司拟将人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提
高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资
金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司
保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在
资金全部归还后二个交易日内公告；
4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律
法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《公司关于选举监事的议案》
1、同意选举张庆帮先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、同意选举郭双霞女士为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、同意选举田冬云女士为公司第六届监事会监事候选人。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
因公司监事王江伟先生任期届满，在担任公司第五届监事会监事期间，恪尽
职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司职工代表大会决议，张欣先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举
的监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第六届监事会。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：新赛股份第六届监事会股东监事候选人及职工监事简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2015 年 12 月 30 日
附件：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会股东监事候选人及职工监事简历
一、股东监事候选人
1、 张庆帮
张庆帮，男，汉族，1960 年 1 月出生，大学学历，政工师职称，中共党员，
1978 年 11 月参加工作，曾任新疆农五师 90 团中学校长，新疆农五师 90 团劳资
科科长，新疆赛里木现代农业股份有限公司人事部经理，新疆赛里木现代农业股
份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任，新疆赛
里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。现任新赛股份第五届监事会主
席。
2、 郭双霞
郭双霞，女，汉族，1968 年 3 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师
职称。曾任农五师 88 团加工厂会计，农五师热电厂会计，农五师电力公司财务
部副部长、监察部部长。现任新赛股份第五届监事会监事、农五师国有资产经营
公司财务部长、副总会计师。
3、 田冬云
田冬云，女，汉族，1969 年 1 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师
职称。曾任第五师进出口公司财务科长、第五师国资公司规划发展部部长、第五
师国资公司财务部部长、第五师金融办融资中心财务总监、现任第五师国资公司
投融资运营部部长。
二、职工监事
1、张欣
张欣，男，汉族，1963 年 4 月出生，大专学历。1982 年 10 月至 1985 年 10
月在新疆武警总队服兵役，1985 年复员到地方工作，曾任农五师 81 团 6 连会计、
计财科会计、审计科副科长、劳资科副科长兼社保站站长、审计科科长。现任新
赛股份职工监事、霍热分公司综合部经理。
2、许丽霞
许丽霞，女，汉族，1967 年 9 月出生，大学学历，中共党员。1988 年 7
月参加工作，曾任新疆兵团农五师八十一团综合加工厂财务会计，新赛股份霍热
分公司财务部主办会计。现任新赛股份职工监事、审计部经理。
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