证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临2015－105
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“青鸟华光”）第八届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 29 日在本公司
会议室召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如
下：
修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》
第四条 公司中文全称：潍坊北大青 第四条 公司中文全称：康欣新材料
鸟华光科技股份有限公司 股份有限公司
公司英文全称：WEIFANG BEIDA 公司英文全称：KANGXIN NEW
JADEBIRD HUAGUANG MATERIALS CO.,LTD
TECHNOLOGY CO.,LTD
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
36553.6万元。 1,034,264,129元。
第十二条 公司的经营宗旨：以市场 第十二条 公司的经营宗旨：努力打
需求为导向，以名优产品占领市场阵 造节约，集约，永续利用林业资源新
地，拓宽经营渠道，努力提高公司的 模式。
经济效益，并在中国法律、法规许可
的范围内尽力使公司获得最大的投资
收益。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围是：前置许可经营项目：通信设 范围是：种植、培育、推广各类优质
备的开发、生产、销售及技术服务 林木种苗；开发、建设林业深加工原
（凭电信设备进网许可证）。一般经 料基地；研制、收购、加工、制造、
营项目：广电产品、电子出版系统、 销售木制品（含竹木混合制品）；自
新闻综合处理系统（上述项目不含前 营货物进出口经营及货物运输。
置审批项目）；计算机软硬件、电子
印花分色系统、办公自动化系统、光
机电一体设备、电子产品、系统集
成、电子工程施工、智能建筑工程设
计、施工（凭资质证经营）；房屋租
赁。
第十九条 公司的股份总数为 36553.6 第十九条 公司的股份总数为
万股，公司的股本结构为：普通股 1,034,264,129 股，公司的股本结构
36553.6 万股，全部为内资股股东持 为：普通股 1,034,264,129 股，全部
有。 为内资股股东持有。
第四十四条 有下列情形之一的，董 第四十四条 有下列情形之一的，董
事会应当在事实发生之日起两个月内 事会应当在事实发生之日起两个月内
召开临时股东大会：（一）董事人数 召开临时股东大会：（一）董事人数
不足《公司法》规定的法定最低人 不足《公司法》规定的法定最低人
数，或者少于六人时； 数；
第一百三十七 公司设总经理一名， 第一百三十七 公司设总经理一名，
由董事会聘任或者解聘。 由董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理 3 名，由董事会聘任 公司设副总经理若干名，由董事会聘
或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、总工程师、
人、董事会秘书为公司高级管理人 财务负责人、董事会秘书为公司高级
员。 管理人员。
第二百一十二条 本章程以中文书 第二百一十二条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程 写，其他任何语种或不同版本的章程
与本章程有歧义时，以在山东省工商 与本章程有歧义时，以在工商行政管
行政管理局最近一次核准登记后的中 理局最近一次核准登记后的中文版章
文版章程为准。 程为准。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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