证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临 2015—088
河南安彩高科股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 12 月 25
日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 12 月 28 日采用现场结合传真
方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案
具体内容详见单独文件。
本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、关军占先生、李鹏先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会提请召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于资产置换涉及
关联交易进展事项的议案》，股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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