证券代码：600793 证券名称：ST 宜纸 编号：临 2015-079
宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
通知于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2015 年 12 月 29
日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为 9 人，实际参加表决的董事
为 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求，
合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
一、审议并通过了《关于<中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限
公司的重组方案>的议案》
鉴于宜宾纸业自身发展陷入困境，自身的债务负担极为沉重，最近两年营业
利润均为负数，主营业务停顿半年以上，面临严重财务困难。2015 年 11 月 26
日，中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）与公司第一大股东宜
宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）、第二大股东四川省宜
宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）签署了上市公司股份转让协
议，宜宾国资公司和五粮液集团同意将其合计持有的宜宾纸业 56,691,800 股（占
宜宾纸业股本总额的 53.83%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给中环国
投。上述股权转让完成后，中环国投将成为公司控股股东。
中环国投作为股权受让方提出了挽救公司的重组方案，作为环保部下属的国
有企业，中环国投的实力和优势能够确保宜宾纸业重组事宜的成功，帮助宜宾纸
业走出经营困境。
根据《上市规则》的相关规定，上述事项已构成关联交易，关联董事唐益、
胡跃新回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 2 票。
本议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
2015 年 12 月 30 日
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