证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2015-064 号
债券代码：122297 债券简称：13 山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场 B 座 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,155,907,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.3068
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事张宏久先生、董事康真如女士因工
作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事孙亚明先生、张瑞波女士因工作原因未
出席会议；
3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理王银定先生、王瑞增先
生、张旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关
联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,100 2.8380 16,867,346 97.0797 14,300 0.0823
2、 议案名称：《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.0012
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持
专项计划有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.0012
4、 议案名称：《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.0012
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.0012
6、 议案名称：《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.0012
7、 议案名称：《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事
宜进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.0012
8、 议案名称：《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,100 2.8380 16,867,346 97.0797 14,300 0.0823
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司将相 493,100 2.8380 16,867,346 97.0797 14,300 0.0823
关子公司承包给
山煤投资集团有
限公司经营的关
联交易的议案》
2 《关于公司拟设 17,337,746 99.7870 22,700 0.1307 14,300 0.0823
立平安山煤应收
账款资产支持专
项计划的议案》
3 《关于提请股东 17,337,746 99.7870 22,700 0.1307 14,300 0.0823
大会授权董事会
办理平安山煤应
收账款资产支持
专项计划有关事
宜的议案》
4 《关于公司申请 17,337,746 99.7870 22,700 0.1307 14,300 0.0823
办理应收款项等
权益类资产无追
索权保理业务的
议案》
5 《关于提请股东 17,337,746 99.7870 22,700 0.1307 14,300 0.0823
大会授权董事会
办理本次保理业
务的全部相关事
宜的议案》
6 《关于发行非公 17,337,746 99.7870 22,700 0.1307 14,300 0.0823
开定向债务融资
工具的议案》
7 《关于提请股东 17,337,746 99.7870 22,700 0.1307 14,300 0.0823
大会就本次发行
非公开定向债务
融资工具相关事
宜进行授权的议
案》
8 《关于承包资产 493,100 2.8380 16,867,346 97.0797 14,300 0.0823
涉及存量资金占
用和担保事项解
决措施的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案。其中，议
案一：《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的
议案》和议案八： 关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》
涉及关联交易，关联股东回避表决，上述两个议案表决未获得通过。其余六个议
案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨振兴、马戌军
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的召集及召开程序、
出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2015 年 12 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
