证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-049
云南西仪工业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
决议，公司决定于 2016 年 1 月 20 日（星期三）下午 14：00 时在公司董事办会议室
召开 2016 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2016 年 1 月 20 日下午 14：00
网络投票时间为：2016 年 1 月 19 日——2016 年 1 月 20 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 20 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 20
日下午 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司董事办会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不
能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
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如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2016 年 1 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2016 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备。
（2）本次会议的议案如下：
1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法
规、规范性文件规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 整体方案
2.2 发行股份购买资产
2.2.1 交易标的和交易对方
2.2.2 交易价格及定价依据
2.2.3 交易对价的支付方式、发行方式及发行对象
2.2.4 发行股票种类和面值
2.2.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 锁定期安排
2.2.8 期间损益
2.2.9 以前年度未分配利润
2.2.10 业绩承诺及补偿
2.2.11 期末减值补偿
2.2.12 本次交易所涉及的奖励对价
2 / 11
2.2.13 标的股权、标的股份权属转移和违约责任
2.3 非公开发行股份募集配套资金
2.3.1 发行方式与发行对象
2.3.2 发行种类和面值
2.3.3 发行股份的定价基准日及发行价格
2.3.4 发行资金金额
2.3.5 发行数量
2.3.6 募集配套资金用途
2.3.7 锁定期
2.3.8 滚存未分配利润的处置
2.4 拟上市地点
2.5 决议有效期
3、审议《关于本次募集资金投向项目将构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
5、审议《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<云南西仪工业股份有限公司
与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德益友投资咨
询中心（有限合伙）及周作安、范士义等 27 名自然人关于发行股份购买资产的
协议>的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》
8、审议《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》
9、审议《关于<云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集
配套资金相关事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）具体股东回报规划的议案》
12、审议《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》
上述第 12 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代表所持表
决权的 2/3 以上通过。
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本次股东大会所有提案内容详见 2015 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《第四届董事会第五次
会议决议公告》。
本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 1 月 19 日【上午 9：00-11：30、下午 14：00-17：00】
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮 编：650114
联系电话：0871-68598357 传真：0871-68598357
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可
以按自己的意思表决。
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四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投
票。
(一) 采用交易系统投票的程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 20 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
2、投资者投票代码：362265，投票简称为 西仪投票 。
3、在投票当日，“西仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
4、股东投票的具体程序为：
(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，议案以相应的价格分
别申报，100.00 元代表总议案；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；以此类推，
每一议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达
同意意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，子议案应以下表内
对应的委托价格分别申报，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决。具体如下
表：
议案序 委托价格
议案内容
号 （元）
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、
1 1.00
规范性文件规定的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 2.00
2.1 一、整体方案 2. 01
2.2 二、发行股份购买资产 --
2.2.1 （1）交易标的和交易对方 2.02
2.2.2 （2）交易价格及定价依据 2.03
2.2.3 （3）交易对价的支付方式、发行方式及发行对象 2.04
5 / 11
2.2.4 （4）发行股票种类和面值 2.05
2.2.5 （5）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.06
2.2.6 （6）发行数量 2.07
2.2.7 （7）锁定期安排 2.08
2.2.8 （8）期间损益 2.09
2.2.9 （9）以前年度未分配利润 2.10
2.2.10 （10）业绩承诺及补偿 2.11
2.2.11 （11）期末减值补偿 2.12
2.2.12 （12）本次交易所涉及的奖励对价 2.13
2.2.13 （13）标的股权、标的股份权属转移和违约责任 2.14
2.3 三、非公开发行股份募集配套资金 --
2.3.1 （1）发行方式与发行对象 2.15
2.3.2 （2）发行种类和面值 2.16
2.3.3 （3）发行股份的定价基准日及发行价格 2.17
2.3.4 （4）发行资金金额 2.18
2.3.5 （5）发行数量 2.19
2.3.6 （6）募集配套资金用途 2.20
2.3.7 （7）锁定期 2.21
2.3.8 （8）滚存未分配利润的处置 2.22
2.4 四、拟上市地点 2.23
2.5 五、决议有效期 2.24
3 《关于本次募集资金投向项目将构成关联交易的议案》 3.00
《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
4 4.00
四条规定的议案》
5 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》 5.00
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<云南西仪工业股份有限公司与江
苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德益友投资咨
6 6.00
询中心（有限合伙）及周作安、范士义等 27 名自然人关于发行股份购买资
产的协议>的议案》
7 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》 7.00
8 《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》 8.00
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《关于<云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
9 9.00
书（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套
10 10.00
资金相关事宜的议案》
11 《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）具体股东回报规划的议案》 11.00
12 《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》 12.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并
设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数
字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
五、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：邹成高、赵瑞龙
联系电话：0871-68598357
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2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。
特此公告。
《授权委托书》附后
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日
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附件：
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 1 月 20 日召
开的云南西仪工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2016 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
会议议案表决情况
意见
序号 表决事项
赞成 反对 弃权
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律
1
法规、规范性文件规定的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 一、整体方案
2.2 二、发行股份购买资产 —— —— ——
2.2.1 （1）交易标的和交易对方
2.2.2 （2）交易价格及定价依据
2.2.3 （3）交易对价的支付方式、发行方式及发行对象
2.2.4 （4）发行股票种类和面值
2.2.5 （5）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.6 （6）发行数量
2.2.7 （7）锁定期安排
9 / 11
2.2.8 （8）期间损益
2.2.9 （9）以前年度未分配利润
2.2.10 （10）业绩承诺及补偿
2.2.11 （11）期末减值补偿
2.2.12 （12）本次交易所涉及的奖励对价
2.2.13 （13）标的股权、标的股份权属转移和违约责任
2.3 三、非公开发行股份募集配套资金 —— —— ——
2.3.1 （1）发行方式与发行对象
2.3.2 （2）发行种类和面值
2.3.3 （3）发行股份的定价基准日及发行价格
2.3.4 （4）发行资金金额
2.3.5 （5）发行数量
2.3.6 （6）募集配套资金用途
2.3.7 （7）锁定期
2.3.8 （8）滚存未分配利润的处置
2.4 四、拟上市地点
2.5 五、决议有效期
3 《关于本次募集资金投向项目将构成关联交易的议案》
《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
4
定>第四条规定的议案》
5 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<云南西仪工业股份有限公司
6 与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德益
友投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等 27 名自然人关于发
行股份购买资产的协议>的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议
7
案》
8 《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》
《关于<云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
9
报告书（草案）>及其摘要的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集
10 / 11
配套资金相关事宜的议案》
11 《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）具体股东回报规划的议案》
12 《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》
附注： 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每
项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
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