股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－087
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事
会第十一次会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 6 名，独立董事李非因公出差，授权独立董
事陈玉罡参会并代其表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于与广发证券资产管理（广东）有限公司签署<东莞发展控股股份有
限公司 2015 年非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》。
广发证券资产管理（广东）有限公司（下称，广发资管公司）作
为管理人的“广发东控 1 号定向资产管理计划”，认购公司 2015 年度
非公开发行的股票，认购金额不超过 8,000 万元人民币。
根据公司股东大会的授权，并结合中国证监会对公司 2015 年度
非公开发行股票申请文件的反馈意见内容，同意公司与广发资管公司
签署《东莞发展控股股份有限公司 2015 年非公开发行股票认购协议
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之补充协议》。
因“广发东控 1 号定向资产管理计划”的认购人包括公司董事张
庆文，因此关联董事张庆文对本议案回避表决，并由 6 名非关联董事
进行表决。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署<东莞发展控
股股份有限公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协
议之补充协议>的议案》
嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）参与认购公司 2015
年度非公开发行的股票，认购金额不超过 2 亿元人民币。
根据公司股东大会的授权，并结合中国证监会对公司 2015 年度
非公开发行股票申请文件的反馈意见内容，同意公司与嘉兴硅谷天堂
昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署《东莞发展控股股份有限公司
2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
以上议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公
告（公告编号：2015-090、2015-091）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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