证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-048
云南西仪工业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于2015年12月18日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2015年12月28
日16：30在公司会议室以现场会议方式举行。应到监事5人，实到监事5人。会议
由监事会主席江朝杰先生主持。符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事
认真审议，通过如下决议：
（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司发行股份购买
资产并募集配套资金方案的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。
（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次募集资金投向项
目将构成关联交易的议案》，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。
（三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案》。
（四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司本次交易不构
成关联交易的议案》的议案，并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。
（五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与交易对方签
署附条件生效的云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长
征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士
义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议》的议案，并同意提交2016年第一
次临时股东大会审议。
（六）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易定价的依
据及公平合理性说明的议案》。
（七）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于批准本次交易相关
审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》的议案，并同意提交2016年第一次
临时股东大会审议。
（八）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议本次交易完成
后公司将新增关联交易的议案》。
（九）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《云南西仪工业股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案，并同
意提交2016年第一次临时股东大会审议。
（十）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易履行法定
程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月二十八日
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