证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-105
丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 23 日以
邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召
开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。经与董事会认真审议，作出如下决议：
一、 审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股
票 93,080 股，公司董事会同意公司将注册资本由人民币 395,696,927 元减少至
395,603,847 元。
公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象
解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司
注册资本的变更登记。因此，本次《关于减少公司注册资本的议案》无需提交公
司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
鉴于公司实施激励计划预留限制股份授予，共计向 177 名激励对象授予限制
性 A 股股票 128.57 万股，完成本次限制性股票激励计划预留授予及股票登记后，
本公司总股本由 395,603,847 股增加至 396,889,547 股，注册资本由人民币
395,603,847 元增加至 396,889,547 元。
公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象
解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司
注册资本的变更登记。因此，本次《关于增加公司注册资本的议案》无需提交公
司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股
票，以及授予预留限制性股票的实施，公司注册资本发生变更，公司董事会同意
对《丽珠医药集团股份有限公司章程》中股本及注册资本条款进行修改，详情如
下：
1、将原内容：“第六条 公司注册资本为：人民币 395,696,927 元”
修改为：“第六条 公司注册资本为：人民币 396,889,547 元”
2、将原内容：“第二十一条 公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本
公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股
295,721,852 股，其中境内上市内资股 183,728,498 股，占公司已经发行的普通股
总数的 62.13%，境内上市外资股 111,993,354 股，占公司已经发行的普通股总数
的 37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内
上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌
交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港
联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股 295,721,852 股，其中境外上市
外资股（H 股）股东持有 111,993,354 股，占公司已经发行的普通股总数的 37.87%；
境内上市内资股股东持有 183,728,498 股，占公司已经发行的普通股总数的
62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公
司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股
304,382,252 股，其中境内上市内资股 192,388,898 股，占公司已经发行的普通股
总数的 63.21%；境外上市外资股（H 股）111,993,354 股，占公司已经发行的普
通股总数的 36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积金向全体股东转增股份，转增
完成后公司的股本结构变更为：普通股 395,696,927 股，其中境内上市内资股
250,105,567 股，占公司已经发行的普通股总数的 63.21%；境外上市外资股（H
股）145,591,360 股，占公司已经发行的普通股总数的 36.79%。”
修改为：“第二十一条 公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金
和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股
295,721,852 股，其中境内上市内资股 183,728,498 股，占公司已经发行的普通股
总数的 62.13%，境内上市外资股 111,993,354 股，占公司已经发行的普通股总数
的 37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内
上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌
交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港
联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股 295,721,852 股，其中境外上市
外资股（H 股）股东持有 111,993,354 股，占公司已经发行的普通股总数的 37.87%；
境内上市内资股股东持有 183,728,498 股，占公司已经发行的普通股总数的
62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公
司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股
304,382,252 股，其中境内上市内资股 192,388,898 股，占公司已经发行的普通股
总数的 63.21%；境外上市外资股（H 股）111,993,354 股，占公司已经发行的普
通股总数的 36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积金向全体股东转增股份，转增
完成后公司的股本结构变更为：普通股 395,696,927 股，其中境内上市内资股
250,105,567 股，占公司已经发行的普通股总数的 63.21%；境外上市外资股（H
股）145,591,360 股，占公司已经发行的普通股总数的 36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司完成限制性股票激励计划回购注销及预留
授予后，公司的股本结构变更为：普通股 396,889,547 股，其中境内上市内资股
251,298,187 股，占公司已经发行的普通股总数的 63.32%；境外上市外资股（H
股）145,591,360 股，占公司已经发行的普通股总数的 36.68%。”
公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象
解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司
注册资本的变更登记。因此，本次关于修订公司章程的事宜无需提交公司股东大
会审议。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 2 月 26 日（星期五）以现场及网络投票相结合方
式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省珠海市拱北桂
花北路 132 号丽珠大厦 2 楼会议室，本次股东大会审议如下议案：
《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》已于本公告日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
