证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－110
佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东合捷
国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟向公司的控股股东广东省广新控股
集团有限公司（以下简称“广新集团”）的控股子公司广东省机械进出口股份有限公
司（以下简称“省机械公司”）购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等用
于合捷公司南沙项目工程所需的工程材料及设备装置，交易金额不超过 650 万美元
（按 1 美元折合人民币 6.4713 元计算，折合不超过人民币 4300 万元）。
省机械公司是广新集团的控股子公司，公司、合捷公司与省机械公司存在关联
关系，本次交易构成关联交易。
由于本次交易金额将达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，因此，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号
——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公司将本次拟发生的关联交易事项
提交公司董事会审议。
2015 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第四十二次会议以通讯表决方式，5 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链
有限公司与广东省机械进出口股份有限公司拟发生关联交易事项的议案》，关联董事
黄晓光先生、宋同辙先生回避表决。独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先
生已对本次关联交易进行事前认可并发表独立意见。
本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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公司董事会审议通过本次关联交易事项后，合捷公司将与省机械公司签订具体
的采购合同。
二、关联方情况介绍
省机械公司的基本情况如下：
1. 成立时间：1994 年 12 月；
2. 注册资本：16000 万元；
3. 注册地址：广州市越秀区东风东路 726 号；
4. 法定代表人：王卫；
5. 经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技
术的进出口及转口贸易，包括进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料进口；向境外派遣各类劳务人员；备案进口：废钢、
废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服务、设备租赁服务；销售：
出口转内销商品、燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业
生产资料；批发经营煤炭；数据处理和存储服务。
6．主要股东：省机械公司是广新集团的控股子公司，广新集团持有其 71.02%
股权；广新集团的全资子公司广东省机械进出口集团公司持有其 22.80%股权。
除上述广新集团、广东省机械进出口集团公司合计持有省机械公司 93.82%股权
外，省机械公司与公司及公司其他主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、 合捷公司的基本情况
1. 成立时间：2007 年 7 月；
2. 注册资本：13500 万元；
3. 注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街 1 号；
4. 法定代表人：柯明；
5. 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化
学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属
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及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专
项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国
际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；
从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。
6. 股东构成：
序号 股东名称 持股比例
1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 55%
2 永捷（香港）有限公司 45%
合计 100%
公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。
四、 本次交易的定价依据
本次交易价格是按照同行业、同类产品的市场交易价格确定，没有高于同行业、
同类产品的市场交易价格，定价公允、合理。
五、 涉及本次关联交易的其他安排
本次交易不涉及其他安排。
六、 关联交易的目的和对公司的影响
目前，合捷公司在广州南沙保税物流园区投资建设南沙综合物流中心、华南跨
境电商园区。省机械公司多年来一直从事进出口贸易业务，具有丰富的进出口工程
材料及机械设备的经验，合捷公司拟向省机械公司购买钢结构、制冷设施、货架、
电缆、消防设备等工程材料及设备装置适用于上述项目的基础建设。合捷公司与省
机械公司的关联交易为正常营运所需，按照市场交易价格确定交易价格，定价公允、
合理，没有损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营
成果造成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
合捷公司与省机械公司已于 2015 年 1 月—10 月期间分别签订了五份《销售合
同》，合捷公司向省机械公司购买叉车、仓库货架、自动灭火装置等设备装置，合同
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金额分别为 1.84 万美元、2.88 万美元、27.86 万美元、13.33 万美元、68 万美元（合
计金额 113.91 万美元，折合人民币 737.15 万元）。由于上述销售合同的合计金额未
达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，无需提交公司董事会审议及发布临时报告。
截止本公告披露日，上述合同已履行完毕。
自 2015 年 1 月 1 日至本公告披露日止，除上述合捷公司向省机械公司采购设备
装置已发生的关联交易总金额为 737.15 万元外，公司、合捷公司及其他控股子公司
没有与省机械发生其他交易。
八、独立董事对关联交易事项的独立意见
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生对本次关联交易事项进行
了事前认可并发表独立意见如下：
因合捷公司在广州南沙保税物流园区投资建设南沙综合物流中心、华南跨境电
商园区，省机械公司从事进出口贸易业务，合捷公司拟通过向省机械公司购买钢结
构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等工程材料及设备装置用于上述项目的基础
建设，属于正常营运所需。按照市场交易价格确定交易价格，定价公允、合理，没
有损害公司及公司股东的利益，预计不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
造成重大影响。公司董事会已就本次关联交易事项履行了相关的审批程序，关联董
事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
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