证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—125
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议通知于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2015 年 12
月 29 日上午 11 时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通
讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事
会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的金额，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了瑞华核
字 [2015]48040034 号《深圳市同洲电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》。该议案经公司董事会审议通过，履行了必
要的法律程序，符合相关规定。监事会同意公司用募集资金 104,074,430.37 元
置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 29 日
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