光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-076
光正集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015 年 12 月 29 日（星期二）上午 10:30
网络投票时间：2015 年 12 月 28 日—2015 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 12 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月
28 日 15：00—2015 年 12 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司 3 楼会议室（乌鲁木
齐经济技术开发区上海路 105 号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决
相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周永麟先生
光正集团股份有限公司
6、会议的召集、召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决
的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 166,570,044 股，占上市公司
总股份的 33.093421％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 166,563,234 股，占上市公司总股份的 33.092068％。 通过网络
投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份 6,810 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.001353％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
4 人，代表股份 6,476,196 股，占上市公司总股份的 1.286663％。其
中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,469,386 股，占上市公司
总股份的 1.285310％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,810
股，占上市公司总股份的 0.001353％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2015 年第
三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情
况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议
并通过以下议案：
议案 1 ：《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》
总表决情况：
光正集团股份有限公司
同 意 166,563,234 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.995912 ％ ； 反 对 10 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.000006％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 6, 800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.004082％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,469,386 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.894846 ％ ； 反 对 10 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.000155％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.104999％。
议案 2 ：《关于修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同 意 166,570,034 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.999994％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.000006％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,476,186 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.999846％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.000154％。
三 、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大
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会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司 2015 年第三次临
时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股
东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一
五年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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