证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2015-96
常熟市天银机电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2015年12月29日（周二）下午13:00召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月29日（周二）上午9:30—11:30
和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12
月28日（周一）下午15:00至2015年12月29日（周二）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
1
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2015年12月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2015年第三次临时股东大会会议的通知》，以公告方式通知各股东
召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共6人，持有
公司有表决权股份数128,126,260股，占公司股份总数的64.0631%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份数126,825,000股，占公司股
份总数的63.4125%；参加网络投票的股东2人，持有公司有表决权股份数1,301,260
股，占上市公司总股份的0.6506％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份
数为10,646,260股，占公司股份总数的5.3231％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合进行发行股份购买资产并募集配套资金条件的
议案》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
2
的议案》；
逐项审议表决情况如下：
2.1 发行股份购买资产
2.1.1 标的资产和交易对方
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.2 交易标的的价格及定价方式
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.3 交易对价支付方式
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
3
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.4 发行方式
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.5 发行对象
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.6 发行股票的种类和面值
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.7 股份发行价格及定价依据
4
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.8 发行数量
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.9 股份发行价格和数量的调整
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.10 股份锁定期安排
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
5
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.11 发行股票的上市地点
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.12 标的资产期间损益的归属和承担
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.13 标的资产和发行股份的交割
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
6
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.14 滚存未分配利润安排
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.15 违约责任
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.1.16 本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.2 发行股份募集配套资金
7
2.2.1 发行对象
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.2 发行方式
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.3 发行股票的种类和面值
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.4 股份发行价格及定价依据
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.5 募集配套资金金额及发行数量
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.6 股份发行价格和数量的调整
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
9
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.7 股份锁定期
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.8 本次募集资金用途
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.9 发行股票的上市地点
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
10
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.2.10 公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
2.3 本次交易的决议有效期
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
3、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
11
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
5、审议通过了《关于本次重组不构成<重大资产重组管理办法>第十三条规定
的借壳上市的议案》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
12
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
7、审议通过了《关于与华清瑞达全体自然人股东签署附生效条件的<发行股
份购买资产协议>的议案》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、审议通过了《关于与天恒投资签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
同意10,646,260股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东在审议本议案时回避表决。
9、审议通过了《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第四十三条第二款规定的议案》
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同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
10、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
11、审议通过了《关于同意中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、资
产评估报告的议案》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
12、审议通过了《关于评估机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
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同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
同意128,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意10,646,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、田夏洁
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司2015年第三次临时股东大会会
议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公
司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开
及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
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份有限公司2015年第三次临时股东大会会议之法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2015年12月29日
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