证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：2015-053
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 12
月 23 日以书面方式发出，并于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召
开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举李嘉士为中国太平洋保险（集团）
股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》
同意选举李嘉士先生为公司第七届董事会提名薪酬委员会委员，
林志权先生不再担任公司第七届董事会提名薪酬委员会委员。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2016 年度内部审计工作安排的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
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