证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号 2015-062
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第一
次会议的通知已于 2015 年 12 月 26 日送达各位监事,并于 2015 年 12 月 29 日在
公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召
开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席杨付梅主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
经监事会一致同意，推举杨付梅女士为第三届监事会监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止，任期三年。杨付梅简历详
见公告见附件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会
2015 年 12 月 29 日
附件：
杨付梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年，大学本科学历，
毕业于大连外国语学院英语专业，历任辽阳科隆化工实业公司总经理秘书、综合
办主任，辽宁科隆化工实业有限公司外贸部经理，现任公司监事，外贸部经理。
杨付梅女士持有公司股份 305,000 股，占公司股份总数的 0.45%。杨付梅女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。杨付梅女士与本公司控股股东、实际控制人及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规
关于担任公司监事的相关规定。
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