证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-66 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下
简称“金叶印务”）生产经营所需资金，支持子公司发展，
本公司拟为金叶印务向中国工商银行陕西省分行申请 5000
万元人民币综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同
签订之日起计算）。
公司于 2015 年 12 月 29 日召开的六届董事局第八次会
议审议通过了上述担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易，
该担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶印务有限公司
成立日期：2010 年 11 月 23 日
住 所：西安市高新区丈八四路86号
法定代表人：袁汉源
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注册资本：人民币 16,900 万元
公司类型：有限公司（法人独资）
股东持股情况：本公司持股 100%
经营范围：包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：广告
及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（上述经营范围
凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
主要财务状况：
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 44,768.87
万元，负债总额 19,646.96 万元，净资产 25,121.91 万元，
营业收入 21,806.86 万元，利润总额 7,710.59 万元，净利
润 6,512.12 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 43,718.62
万 元 ， 负 债 总 额 24,348.83 万 元 ， 净 资 产 19,369.79
万元，营业收入 11,592.77 万元，利润总额 127.07 万元，
净利润 107.88 万元。（该数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及被担保的全资子公司根据公司六届董事局第八次
会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保，
有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保
的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股
东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授
权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担
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保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定
为金叶印务办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了全资子公司陕西金叶印务
有限公司向中国工商银行陕西省分行申请 5000 万元综合授
信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审
查；公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属
公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经
营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公
司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利
益，同意该授信申请及担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
10,000 万元，约占公司最近一期经审计的 2014 年净资产的
11.60%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担
保情况。
七、备查文件
1、董事局会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十二月三十日
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