独立董事对公司改选部分董事
及聘任高级管理人员的独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
六届董事局第八次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室
召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次
会议审议的《关于改选公司部分董事的议案》及《关于聘任
公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
一、本次公司改选董事和聘任副总裁的提名和任免程序
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。
二、董事陈晖先生、副总裁程斌先生离任系因正常工作
变动原因，其离任不会影响公司生产经营和管理的正常进
行。
三、经审阅董事、高级管理人员候选人的个人履历等资
料,独立董事认为，他们的教育背景、工作经历符合担任上
市公司相关职务的任职条件,未发现有《公司法》、《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的
不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中
国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
四、同意董事改选事项，同意将选举严金虎先生为公司
董事的事项提交公司股东大会审议；同意聘任韩宗强先生为
公司副总裁。
独立董事签字：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一五年十二月二十九日
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