证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-034
北京昊华能源股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12
月 28 日在公司专家楼四层中型会议室召开公司第四届监事会第二十
一次会议。公司应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王建昌主持，
审议了如下议案：
1、关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司
签署《金融服务框架协议》的议案。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公
司与北京能源集团有限责任公司控股子公司京能集团财务有限公司
（以下简称“京能财务”）签署《金融服务框架协议》（以下简称“《协
议》”），期限三年；并根据最新监管要求和《协议》规定，公司在京
能财务开立账户，由京能财务为公司提供资金结算服务，京能财务将
按照规定向公司支付存款利息，以及与京能财务进行金融合作、接受
其提供的其他服务。此议案需提交股东大会审议。
2、关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意将
本次公司债券发行的决议有效期截止时间调整为 2016 年 10 月 9 日。
此议案需提交股东大会审议。
3、关于向昊华能源国际（香港）有限公司增资的议案。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意向
昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华国际”）增资 2500
万美元，本次增资完成后，昊华国际注册资本金达到 9,800 万美元。
4、关于昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业增发股份
的议案。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公
司通过全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司，在获得国内政府
相关部门和澳大利亚外国投资审核委员会批准后，以 0.0435 美元/股
的价格，使用自有资金约 500 万美元，认购非洲煤业增发股份约
114,942,529 股。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2015 年 12 月 28 日
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