证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2015—058
长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2015 年 12 月 26 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决方式召开第八届董事会 2015 年第四次临时会议的通知。并于 2015
年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2015 年第四次
临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
为加强公司资产管理，使产权所有人与使用人保持一致，董事会
同意将公司名下的资产无偿划转至下列全资子公司。
1、向长春欧亚卫星路超市有限公司划转下列资产：
坐落在卫星路以北，亚泰大街以西卫星花园高层区（瑞阳广场）
5[幢]101 号（房权证长房权字第 2060140465 号），建筑面积 15,471.26
平方米的商业用房及对应的商服用地 3603 平方米（长国用<2011>第
020035565 号）；5[幢]111 号（房权证长房权字第 2120001111 号），
建筑面积 46.66 平方米的商业用房及对应的商服用地 11 平方米（长
国用<2011>第 020035566 号）。
长春欧亚卫星路超市有限公司是公司全资子公司。住所：南关区
亚泰大街 8599 号；法定代表人：冯玉英；注册资本：5,000 万元；
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经营范围：经销百货、家用电器等。
2、向长春欧亚柳影路超市有限公司划转下列资产：
坐落在宽城区柳影路万龙柳影春天二期 2 号楼（房权证长房权
字第 3120001227 号），建筑面积 9,917.73 平方米的商业用房及对应
商服用地 2832 平方米（长国用<2012>第 030015486 号）。
长春欧亚柳影路超市有限公司是公司全资子公司。住所：宽城区
柳影路万龙第五城 2 号楼；法定代表人：冯玉英；注册资本：5,000
万元；经营范围：经销百货、五金交电等。
3、向长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司划转下列资产：
坐落在公主岭市范家屯镇平顶山村 49,436 平方米的仓储用地
（公国用 2014 第 380300 号）。
长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司是公司全资子公司。
住所：公主岭市范家屯镇平顶山村 102 国道北侧；法定代表人：田立
新；注册资本：100 万元人民币；经营范围：货物仓储、配送，冷库
储存，冷藏车运输，商品采购等。
4、向长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司划转下列资
产：
坐落在宽城区嫩江路 4 号（房权证长房权字第 201503200059 号），
建筑面积 53,724 平方米的房屋及对应文体娱乐用地 15,135 平方米。
长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司是公司全资子公
司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司之全资子公司。住所：吉林省
长春市宽城区嫩江路 4 号；法定代表人：王媛；注册资本：500 万元；
经营范围：经销百货、餐饮服务、场地租赁等。
二、 审议通过了《关于对部分子公司增资的议案》
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为使子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司
发展，董事会经审慎研究同意对下列公司增加注册资本：
1、公司对控股子公司乌兰浩特欧亚富立置业有限公司（以下简
称欧亚富立）增资 9,780 万元人民币。
欧亚富立注册资本为 1,200 万元人民币。其中：公司出资 720 万
元人民币，占注册资本的 60%；自然人王福义出资 480 万元人民币，
占注册资本的 40%。
本次对欧亚富立增资 16,300 万元人民币。其中：公司以货币资
金增资 9,780 万元人民币，自然人王福义以货币资金增资 6,520 万元
人民币。增资后，欧亚富立注册资本由 1,200 万元人民币增加到
17,500 万元人民币。其中：公司出资 10,500 万元人民币，占注册资
本的 60%；自然人王福义出资 7,000 万元人民币，占注册资本的 40%。
2、公司对全资子公司四平欧亚商贸有限公司（以下简称四平欧
亚）增资 9,500 万元人民币。
四平欧亚注册资本为 500 万元人民币。本次对四平欧亚以货币资
金增资 9,500 万元人民币。增资后，四平欧亚注册资本由 500 万元人
民币增加到 10,000 万元人民币，公司出资占注册资本的 100%。
3、公司控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下
简称欧亚车百）对其全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以
下简称超市连锁）增资 49,500 万元人民币。
超市连锁注册资本为 500 万元人民币。本次对超市连锁以货币资
金增资 49,500 万元人民币。增资后，超市连锁注册资本由 500 万元
人民币增加到 50,000 万元人民币，欧亚车百出资占注册资本的 100%
（欧亚车百注册资本 18,547.01 万元。其中：公司出资 10,000 万元，
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占注册资本的 53.92%；银华财富资本管理<北京>有限公司出资
8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%）。
详见 2015 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临时公告
2015-059 号。
4、公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下
简称商业连锁）对其全资子公司长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心
有限公司（以下简称欧亚二道）增资 9,500 万元人民币。
欧亚二道注册资本为 500 万元人民币。本次对欧亚二道以货币资
金增资 9,500 万元人民币。增资后，欧亚二道注册资本由 500 万元人
民币增加到 10,000 万元人民币，商业连锁出资占注册资本的 100%。
5、公司全资子公司商业连锁对其全资子公司长春欧亚商业连锁
欧亚万豪购物中心有限公司（以下简称欧亚万豪）增资 9,500 万元人
民币。
欧亚万豪注册资本为 500 万元人民币。本次对欧亚万豪以货币资
金增资 9,500 万元人民币。增资后，欧亚万豪注册资本由 500 万元人
民币增加到 10,000 万元人民币，商业连锁出资占注册资本的 100%。
6、公司全资子公司商业连锁对其全资子公司长春欧亚商业连锁
欧亚五环购物广场有限公司（以下简称欧亚五环）增资 9,500 万元人
民币。
欧亚五环注册资本为 500 万元人民币。本次对欧亚五环以货币资
金增资 9,500 万元人民币。增资后，欧亚五环注册资本由 500 万元人
民币增加到 10,000 万元人民币，商业连锁出资占注册资本的 100%。
三、 审议通过了《关于继续对济南欧亚大观园有限公司经营权
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授权管理的议案》
鉴于济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称济南
市国资委）向济南欧亚大观园有限公司（以下简称欧亚大观园）委派
的经营管理团队，在欧亚大观园遗留问题处理等方面的工作，仍需持
续履行。公司董事会同意：对欧亚大观经营权继续进行阶段性授权管
理。
1、管理期限。2016 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日。
2、管理内容。由济南市国资委向欧亚大观园委派原经营管理团
队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经营管理。
3、收益分配。授权管理期间，股东按出资比例享有欧亚大观园
的收益分配权。
4、约束及保证。欧亚大观园的经营管理团队要确保欧亚大观园
资产的安全性、完整性，保证经营有序进行。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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