证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-048
公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债
安源煤业集团股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次
会议于 2015 年 12 月 23 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2015 年 12 月 29
日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事
会主席袁小桥先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次
会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，
审议并通过了如下议案。
一、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，其中 5 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
为保持公司内部控制审计工作的连续性，监事会同意续聘众华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制专项审计机构，审计费用为人民
币伍拾万元。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》，其
中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。
监事会认为，本次控股股东变更避免同业竞争承诺事项符合中国证监会上
市公司监管指引第 4 号及相关文件要求，以及《公司章程》的规定。公司董事会
在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有
效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2015 年 12 月 29 日
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