证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-047
公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债
安源煤业集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于
2015 年 12 月 23 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2015 年 12 月 29 日上午 9:00 以通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长李良仕先生主
持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于追加江西煤炭储备中心有限公司投资的议案》，其中同意 9
票，反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司追加对江西煤炭储备中心有限公
司投资 17,000 万元。追加投资后江西煤炭储备中心有限公司的资本金为 37,000 万元，
江西煤业集团有限责任公司保持对其 100%的股权。
二、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，其中同意 9 票，反对 0
票,弃权 0 票。
为保持公司内部控制审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续
聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制专项审计机构，审计
费用为人民币伍拾万元。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事
李良仕先生、胡运生先生、张慎勇先生、李松先生回避本项表决。5 名非关联董事参与
表决，其中同意 5 票，反对 0 票,弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定及要求，结合公司实际情况，同意变更控股
股东江能集团关于避免同业竞争的承诺事项。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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