证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-091
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日
在公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。公司于
2015 年 12 月 19 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见证监会指定信息披露网站《关于向控股子公司提供借款展期的
公告》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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