广东金明精机股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及《广东金明精机股份有限公司章程》、
《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第二届董事会第二十八次董事会
的相关事项发表如下独立意见:
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们在充分了解董事会秘书候选人资
格条件、任职能力等情况的基础上，仔细审阅了公司第二届董事会第二十八次会议
《关于聘任董事会秘书的议案》，发表如下意见：
1、本次聘任林尧鑫先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，林尧鑫先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，未发现
林尧鑫先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、本次聘任公司董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等
工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此，我们同意聘任林尧
鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
二、关于聘任证券事务代表的独立意见
本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们在充分了解证券事务代表候选人
资格条件、任职能力等情况的基础上，仔细审阅了公司第二届董事会第二十八次会
议《关于聘任证券事务代表的议案》，发表如下意见：
1、本次聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表的提名、审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等有关规定，合法有效；
2、经审核，郭浩楠先生具备履行证券事务代表职责所必需的资格与能力，未发
现郭浩楠先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；
3、本次聘任公司证券事务代表未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露
等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘任郭
浩楠先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
（以下无正文，为独立董事对第二届第二十八次董事会相关事项的独立意见签
署页）
独立董事签字：
冯育升 刘莉 李昇平
二〇一五年十二月二十八日
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